Несмотря на то, что уже сейчас многие предприниматели, столкнувшись с мерами по борьбе с отмыванием денег, пытаются найти решения в других странах, попавший в распоряжение издания "Diena" разработанный Министерством внутренних дел и утвержденный Кабинетом министров, заставляет напрячься.
Этот загадочный план мер по борьбе с отмыванием денег на три года (с 2020 по 2022 год) показывает, что меры станут несравненно более жесткими, а также более дорогими, при этом подозрительным сможет считаться почти каждый житель, предприниматель или негосударственная организация Латвии.
План состоит из почти 60 страниц, на которых детально описаны бесчисленные способы того, как латвийские госучреждения планируют до конца 2022 года доказать международным наблюдателям, что они всеми возможными способами будут бороться с легализацией преступно нажитых средств.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(17)