Как сообщал bb.lv, ранее в этом году Swedbank уже был оштрафован Управлением финансового надзора Швеции (FI) на 4 миллиарда шведских крон (около 400 млн. евро) – за неспособность бороться с отмыванием денег в своих операциях в Латвии и других странах Балтии.
Всё это случилось после нескольких скандальных разоблачений о сомнительных сделках между Swedbank и датским Danske Bank. Однако теперь шведский банк рискуют получить ещё более жесткие санкции.
«Даже если шведские власти уже оштрафовали, то это ещё далеко не конец. Сегодняшние новости ещё раз подчеркивают, что власти США очень серьёзно относятся к отмыванию денег, и даже новость об этом ведёт к снижению цен на акции банков», - говорит Йоаким Борнольд, аналитик Söderberg & Partners, которого цитируют "Новости Швеции".
Министерство юстиции США ещё летом запросило у своих шведских коллег юридическую помощь, чтобы получить доказательства преступной деятельности Swedbank. Если расследование будет продолжено, то банк может получить существенный штрафы.
А такие прецеденты уже были. Можно упомянуть такие примеры, как шведский телекоммуникационный гигант Ericsson, которому в прошлом году пришлось заплатить 10 миллиардов шведских крон за взяточничество и нарушение правил бухгалтерского учёта Министерству юстиции США, и Telia, которая в 2017 году был оштрафована на 8 миллиардов шведских крон за взятки в Узбекистане.
«Насколько всё может быть плохо? В худшем случае может быть вынесен запрет на операции с долларами США, что было бы более или менее громким похоронным маршем для Swedbank. Но более разумными являются штрафы, которые могут быть очень заметными. Сегодняшний резкий обвал фондового рынка показывает, что опасность ещё не миновала», - говорит Йоаким Борнольд.
Не сомнет ли нарастающая лавина проблем латвийское подразделение шведского кредитного учреждения? Как проблемы Стокгольма отразятся на латвийских вкладчиках? Пресс-секретарь латвийского Swedbank Янис Кропс пытается погасить панику и комментирует активность американских спецслужб в отношении его работодателя следующим образом:
– Это расследование не влияет на клиентов Swedbank. Мы уже сообщали ранее (в нашем сообщении за 3-й квартал), что власти США продолжают уже ранее начатое расследование. В ходе этого расследования оценивается работа Swedbank по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем.
Расследование властей США идет своим ходом, Swedbank предоставляет следователям всю необходимую информацию. Банк уже внедрил несколько улучшений и продолжает совершенствовать свои механизмы надзора, как это предусматривает разработанный банком план действий.