• Benedikts,
  • Dzelme,
  • Una,
  • Unigunde,
  • Афанасий,
  • Панас
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


«Денежные мулы»: за это в Латвии могут посадить в тюрьму на 12 лет

Размер текста Aa Aa
«Сегодня» / комментарий
BB.LV 20:30, 10 января, 2019 2

В суде Земгальского района в Елгаве назначено рассмотрение уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, и о предоставлении недостоверных сведений кредитному учреждению, сообщила журналистам помощница председателя суда Санта Гриншпоне.



Публично доступная информация свидетельствует о том, что обвинение предъявлено Янису Пельниксу и на открытых заседаниях его рассмотрит судья Ивета Книплока, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Как считает прокуратура, обвиняемый согласился, что на открытый на его имя счет будут зачислены полученные преступным путем деньги. Часть денег он снял со счета наличными, а часть перечислил на другие принадлежащие ему счета и снял наличными. Себе он оставил в качестве вознаграждения не менее 500 евро, а большую часть передал другому лицу. Кроме того, он привлекается к ответственности за то, что ради легализации средств, полученных преступным путем, в трех банках открыл счета и при этом предоставлял кредитному учреждению заведомо ложные сведения.

Что в итоге: обвиняемый привлекается к уголовной ответственности по части второй статьи 195 и части первой статьи 195.1 Уголовного закона.

Прокуратура обращает внимание на то, что открытие банковского счета или предприятия на свое имя по просьбе третьего лица и передача его дальнейшего управления третьему лицу являются преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. За работу так называемого «денежного мула» предусмотрены денежный штраф, конфискация имущества и лишение свободы до 12 лет.

Отметим от себя: это уже отнюдь не первый подобный процесс, в котором фигурируют латвийцы.

Громкие дела «мулов»

Около года назад стало известно: в очередной раз в связи с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых «денежных мула» и два их вербовщика. Это произошло в рамках международной акции European Money Mule Activity. Всего в рамках акции были выявлены 766 «мула», проведено 159 арестов.

Судя по количеству задержаний, профессия «мулов» среди латвийцев становится все более популярной.

Приглядимся же чуть пристальнее к криминальной специальности «денежного мула» (он же «дроп»). Так называют людей, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и/или обналичивания денег. Популярность такой «работы» у выходцев из небогатых стран понятна: она не требует особых навыков и поистине не знает границ.

Приведем характерный пример: в 2017 году латвиец был приговорен на Тайване к 5 годам тюрьмы за то, что помог вытащить из зараженных вирусом банкоматов 2,7 млн долларов. Вместе с нашим соотечественником были осуждены также молдаванин и румын. Впрочем, это только малая часть группы. Как считает следствие, в нее входило еще 19 человек.

Безработный, бездомный или студент

Итак, «денежные мулы» — это последний шаг в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем. Стражи порядка констатируют: обычно в роли «денежных мулов» выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты. Иначе зачем бы они за это брались?

Часто их вербуют в социальных сетях. В том числе через выглядящие вполне законными фиктивные онлайн-компании, через электронную спам-рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».

Дальнейшее понятно: «мулу» нужно вынуть наличные деньги и основную часть передать мошенникам. Наиболее популярен обнал в банкоматах с заранее открытых свежих счетов физлиц. Но используются и другие схемы: от обнала с кредитных карт, например через пополнение счетов мобильных телефонов с дальнейшим выводом средств по другим каналам, до около-мошеннических «инвестиционных» или «форексовских» схем в интернете.

«Мулы» из Латвии уже попадались в делах о подделке чеков, незаконной переадресации доставляемых товаров, перехвате и отгрузке заказов на левые адреса, перекодировке банковских карт, мошенничествах в сфере возмещения по налоговых платежам, мошенничествах с использованием электронных средств коммуникации, а также аферах с автомобильными онлайн-аукционами.

Но бывает и так: мулы не подозревают, что их используют для отмывов. Иногда люди, привлеченные объявлениями о работе на дому с обещаниями высокого заработка, уверены что комиссия им полагается за вполне обычную, законную работу.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Читать все комментарии (2)

  • если работы нет 11.01.2019 08:05
    очевидно это работа,если она оплачивается. ее можно олтнести к сфере высоких технологий,что так сейчас модно,и одновременно человек может считать себя финансистом,он же деньгами занимается. если серьезно,почему не задается вопрос,как делаются деньги,почему всегда бюджет меньше необходимого,почему происходит инфляция,почему государство встревает во взаимоотношения частных лиц?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Люблю! 7 страшных последствий, к которым приводит недостаток родительского внимания

Хотя многие родители и считают, что воспитывают правильно, на самом деле детям часто не хватает любви и тепла.

Политика Сейм утвердил Кристине Берзиню на должности руководителя ЦИК

Сейм утвердил сегодня на должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню, которая ранее была руководителем информационного отдела ЦИК.

Политика СГБ: использование студии ЛТВ для «Russia Today» создает риск для безопасности

Использование студии Латвийского телевидения (ЛТВ) для нужд российского телеканала «Russia Today» недопустимо и создает риск для безопасности латвийского информационного пространства, считает Служба государственной безопасности (СГБ).

Lifenews Хосам Абу Мери переехал жить в усадьбу

С апреля прошлого года врач и политик Хосам Абу Мери является владельцем эксклюзивного жилья. Он приобрел квартиру за 159 000 евро в построенном в 2004 году трехэтажном доме с названием «Усадьба Берги», сообщается в материале Инты Менгиши и Улдиса Ландманя «Семья Хосама и Линды свила гнездо в усадьбе», опубликованном в журнале «Kas Jauns», пишет Press.lv со ссылкой на Neatkarīga.

Lifenews Граймс рассказала о своем романе с Илоном Маском: «Я люблю его!»

Об отношениях 47-летнего Илона Маска и 31-летней певицы Граймс давно не было слышно. Пара впервые вышла в свет на Met Gala 2018, спустя несколько месяцев после расставания Маска с актрисой Эмбер Херд. Газета Wall Street Journal опубликовала свежее интервью с канадской исполнительницей, в котором та намекнула, что ее чувства к Илону по-прежнему сильны.

Политика Петравича пока не получила допуска к государственной тайне

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) еще не предоставило допуск к государственной тайне министру благосостояния Рамоне Петравиче (KPV LV), подтвердила агентству ЛЕТА советник министра по коммуникации Лиесма Калве.

Техно Какая планета ближе всего к Земле? Ученые дают неожиданный ответ

Какая планета ближе всего к Земле? Большинство людей ответит, что Венера. Но ученые привели доказательства того, что это может быть Меркурий.

Lifenews Версия: Джон Сноу и Дейенерис Таргариен погибнут в финале саги

Поклонники «Игры престолов» предположили, что Джон Сноу и Дейенерис Таргариен погибнут в финале саги.

Люблю! Сжечь ведьму: 5 звезд, которых обвиняют в колдовстве

Эти красавицы наколдовали себе миллионные контракты, армию поклонников и бешеную популярность, или все-таки заслужили?