Один из обвиняемых - фактический руководитель некоего общества с ограниченной ответственностью (ООО), который организовывал его финансовую деятельность.
Как считает обвинение, он договорился со вторым обвиняемым, который был членом правления другого предприятия, о том, что будут оформлены документы о фиктивных сделках между предприятиями с налогом на добавленную стоимость (НДС).
Руководитель ООО подал в СГД декларацию по НДС за февраль 2017-го года, указав фактически несостоявшиеся сделки между обоими предприятиями, и таким образом, незаконно увеличил сумму предналога и необоснованно снизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет на 346 690,24 евро.
Дело передано на рассмотрение в суд города Риги.