Час X наступил: международная группа дала оценку Латвии по теме отмывания денег

Бизнес / Финансы
LETA 16:30, 21 февраля, 2020 10

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть Латвия не будет включена в так называемый серый список стран, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

 

Сегодня в Париже прошла пленарная сессия FATF, на которой рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в "серый список".

Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval", которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. "Moneyval" является ассоциированным членом FATF.

В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF "Moneyval".

В "серый список" входят 12 стран мира, в том числе единственная европейская страна - Исландия

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (10)


Статьи по теме

Евросоюз готовит санкции против российского СПГ
Эксперт: привлечение финансирования для «airBaltic» было критически необходимо
Сумма впечатляет: жителям Латвии будут платить за ветрогенераторы рядом с домом
РФ ждет дефицит гречки, импортируют крупу из Поднебесной (ВИДЕО)
Бизнес За год РФ закупила на Западе станков на 65 миллионов евро (ВИДЕО)

Таллинская United Stream отправила из Германии в Россию детали для станков Trumpf.

Бизнес Авиакомпания airBaltic выпустила облигации на сумму 340 млн евро

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" эмитировала облигации на сумму 340 млн евро, сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс в твиттере во вторник вечером.

Бизнес «Экономический рост останется на исторически низком уровне» - Минфин Латвии

Латвийская программа стабильности на 2024–2028 годы – последняя, предоставляемая официальной Ригой в Брюссель. Вскоре в Евросоюзе разработают новый механизм контроля бюджета и экономики, а пока Министерство финансов ведет надзор за нашим народным хозяйством. Вот и мы узнаем, что же там происходит, благо документ от ведомства Арвилса Ашераденса («Новое Единство») на прошлой неделе поступил в парламент.

Бизнес Нацкомпания airBaltic взяла в долг треть миллиарда евро под высокие проценты

Долг оформлен в виде выпуска облигаций.

Читайте еще

Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже
Зинедин Зидан зажжет олимпийский огонь
Четыре самых популярных мифа о завтраке
Червь съел кусок мозга одного из кандидатов в президенты США
Техно Безопасный мессенджер Signal заподозрили в работе на правительство США

Служба обмена зашифрованными сообщениями Signal является крайне популярной среди пользователей, пекущихся о конфиденциальности своих переписок.

Политика «Идут психологические операции против нашего населения» - Мурниеце

«Говоря о том, что происходит в информационном пространстве, я хочу подчеркнуть, что идут психологические операции против нашего населения. Ведутся попытки манипулировать и создать это чувство незащищенности», - объясняет в эфире TV24 депутат Сейма Инара Мурниеце.

В мире животных Почему у большинства млекопитающих именно пять пальцев?

Если взглянуть на лапы кошки, собаки или даже коалы, то можно заметить некие сходства с нашими руками — количество пальцев. Они могут располагаться несколько иначе, но все равно их будет именно пять, не больше. Но почему мы разделяем эту особенность с братьями нашими меньшими, хотя эволюционировали в разных условиях?

В мире Верховная рада разрешила отправлять заключенных на фронт

Парламент Украины принял во втором чтении законопроект, предполагающий добровольную мобилизацию ряда категорий заключенных, до конца срока наказания которых - не более трех лет.