Служба финансовой разведки (СФР) без запроса информации заморозила в двух банках все средства благотворительного фонда "Novum Riga Charitable Foundation", принадлежащего владельцам ликвидируемого "ABLV Bank" Эрнесту Бернису и Олегу Филю, сообщает газета "Diena".
Источник: LETA
Распоряжение СФР предусматривает заморозку средств благотворительной организации по меньшей мере на 45 дней.
Опрошенные изданием адвокаты отметили, что подобный прецедент, когда замораживаются сразу все средства компании, в данном случае - фонда, в Латвии, возможно, произошел впервые.
Фонд планирует оспорить распоряжение СФР.
В распоряжении СФР указывается, что появились подозрения о том, что банковские счета, которые фонд открыл после прекращения деятельности банка в 2018 года, возможно, используются для легализации нажитых преступным путем средств.
Однако распоряжение СФР, по словам представителей фонда, издано фактически без конкретного обоснования и не дает ясности о причинах заморозки средств, а также усложняет обжалование решения.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(3)