В России одобрили предложение латвийского политика

В мире / Евросоюз
BB.LV 13:33, 25 июля, 2021 3

В Госдуме положительно оценили инициативу Европейской комиссии ужесточить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В частности, ограничить хождение наличных денег и запретить оплату товаров и услуг криптовалютой, если это делается анонимно. Об этом пишет "Газета.ru".

 

В Банке России «Газете.Ru» также сообщили о готовности усилить борьбу с сомнительными операциями в финансовой системе, и напомнили, что регулятор во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными органами, Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами не первый год проводит необходимую работу.

Исполнительный вице-президент по экономике Еврокомиссии бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис сказал во время презентации пакета документов, что каждый новый скандал с отмыванием денег — это тревожный сигнал о том, что работа по устранению пробелов в финансовой системе Европы еще не завершена. «Сейчас правила ЕС по борьбе с отмыванием денег являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно кусаются», — отметил Домбровскис.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#отмывание денег
Комментарии (3)


Статьи по теме

В ЕС нет единства по поводу участия в инаугурации Путина
ХАМАС согласился на перемирие в Газе. Израиль начал наносить удары
В США испытают обновленного «Геркулеса»
В Германии раскрыли состав «живых консервов» древних людей
В мире Россия впервые заявила о возможности удара по стране НАТО

Россия официально пригрозила Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

В мире В июне русские начнут наступление, предупреждает ISW (ВИДЕО)

СУ сначала придется использовать помощь США чтобы стабилизировать линию фронта и остановить продвижение врага.

В мире Население Латвии более оптимистично смотрит на жизнь, чем другие европейцы

В Латвии 34% жителей надеются, что в течение следующих пяти лет уровень их жизни повысится, в то время как в Европейском союзе (ЕС) на рост уровня жизни надеются в среднем 15%, свидетельствует новейший опрос "Евробарометра".

В мире Самым богатым депутатом Европарламента оказался представитель Литвы

Член Европарламента Виктор Успасских получает более трети дополнительного дохода всех политиков, работающих в Европейском парламенте (ЕП), показывает обозрение отделения Transparency International в Европейском союзе (ЕС), основанное на декларациях о частных интересах.

Читайте еще

WSJ: из-за недостатков сканеров, аэропорты пропускают миллиарды долларов (ВИДЕО
Внук через рижскую бабушку отмывал 7 тысяч евро. Но был пойман
В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег
Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
Бизнес Латвии не доверили борьбу с отмыванием денег в ЕС

Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители ЕС предпочли этот город Риге и Вильнюсу, которые тоже претендовали на размещение у себя агентства.

ЧП и криминал Европол провел обыски в Латвии — здесь отмывали миллионы

Как сообщает Европол, крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско–евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения.

ЧП и криминал Латвия - рай для денежных мулов

"За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов - через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге", - рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.

Бизнес Латвийский мост, который рухнул: эти банки плохие, несите новые

Сейм ознакомился с отчетом Парламентской следственной комиссии по оценке негативного воздействия "капитального ремонта" финансового сектора, а также расследования обстоятельств "возможного доведения AS PNB Banka до неплатежепособности, доведения AS ABLV Bank до принудительной самоликвидации и прекращения деятельности Baltic International Bank SE.