Служба финансовой разведки (СФР) активно включилась в осуществление санкций против страны–агрессора, — говорится в докладе нового главы СФР Томса Платациса, который сегодня представлен на рассмотрение правительства.

Верховный суд (ВС) недавно рассматривал поучительное дело. Обвиняемая, которая по образованию юрист, оказывала бухгалтерские услуги. Она очень хорошо ориентировалась сфере бухучета и уплаты налогов и в результате фиктивных сделок "сэкономила" 1 018 302,24 евро.

В связи с фейковымми колл-центрами в Риге, латвийская полиция обнаружила еще одну группу махинаторов — они создавали подставные компании для отмывания денег мошенников, которые те выманивали у обманутых людей.

Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых денежных мулов, решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.

В прошлом году в ходе уголовных процессов, расследуемых Государственной полицией, было конфисковано полученное преступным путем имущество на сумму 475 056 878 евро, сообщил в пятницу на открытии кампании "Следы преступления не отмыть" начальник Главного управления уголовной полиции Государственной полиции Андрей Гришин.

В следующем раунде оценивания Латвия готова получить более высокие оценки Moneyval – экспертного комитета Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, указал в интервью агентству LETA исполняющий обязанности главы Службы финансовой разведки (СФР) Том Платацис.

Крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков США, сообщает Unian.net.

С 13 декабря Государственное агентство социального страхования (ГАСС) прекратило перечисление пенсий и пособий на счета клиентов "Baltic International Bank", так как деятельность этого банка приостановлена, говорится в сообщении на сайте учреждения.

В латвийском суде по экономическим делам (СЭД) сейчас почти половина уголовных дел связана с отмыванием денег с вовлечением так называемых денежных мулов. В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли согласились "немного помочь" и поработать "агентами перечисления денег".

«Латвия больше не финансовый центр», - так озаглавлено опубликованное Diena интервью с и.о. начальником Службы финансовой разведки Томсом Платацисом.

На минувшей неделе продолжилось судебное разбирательство дела о незаконном приобретении наркотических веществ в крупном размере и легализации 50 440 евро, полученных преступным путем. Дело рассматривает суд по экономическим делам (СЭД).

На прошлой неделе Даугавпилсский суд продолжил рассмотрение дела, в котором руководитель и владелец предприятия по производству кондитерских изделий "Adugs" Язеп Зукулс, директор производства Виталий Ефимов и адвокат Марцис Балтманис обвиняются в торговле людьми в составе организованной группы.

Журналисты финской государственной телерадиокомпании Yle выяснили, что не менее 4 миллиардов евро сомнительного происхождения было произведено через отделения банков Nordea и DNB в странах Балтии. Ныне эти банки объединены под вывеской Luminor.

Латвия пока не смогла использовать проводимые в стране реформы по предотвращению финансовых преступлений в качестве основы для стабильного экономического развития, и у страны все еще нет прочной репутации в области предотвращения и борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями.

Центральная криминальная полиция Эстонии проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.

В латвийском суде по экономическим делам почти половина уголовных дел связана с отмыванием денег, в которое были вовлечены так называемые денежные мулы. В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли согласились "немного помочь".

Как пишет DW, швейцарский банк Credit Suisse на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле.

Банки Латвии многое сделали, вселяя уверенность в том, что финансовая система больше не используется в целях отмывания денег.

Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, подрывающую репутацию Латвии, сообщает "Неаткарига". Как утверждает немецкое издания, через латвийские банки отмывались северокорейские миллиарды, а надзорные органы закрывают глаза на поток грязных денег из России.

По наблюдениям одного из латвийских банков, за последний год все чаще молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет сознательно или неосознанно становятся курьерами незаконно добытых денег, или "мулами".

Госполиция Латвии в этом году добилась ареста активов на сумму около 1,4 миллиарда евро в рамках уголовных дел об отмывании средств, при этом около 47 миллионов евро признаны полученными незаконным путем и зачислены в госбюджет, сообщил замглавы Госполиции, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, передает BNN.

Как пишет “Коммерсант”, СКР завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад.