Управление финансового надзора Швеции (FSA) начало расследование, чтобы выяснить, были ли проверки клиентов в шведском банке Swedbank достаточными для соблюдения национальных требований по предотвращению легализации незаконно полученных средств.
Расследование охватит период с декабря 2023 года по ноябрь 2025 года и сосредоточится на механизмах внутреннего контроля банка и процедурах проверки благонадёжности клиентов.
«То, как банки и финансовые компании в своей деятельности управляют рисками отмывания денег и финансирования терроризма, является приоритетным направлением работы FSA в 2026 году», — подчеркнул регулятор в комментарии агентству Reuters. При этом надзорное ведомство не уточнило, носит ли проверка плановый характер или она была инициирована в связи с подозрениями в нарушениях.
Swedbank в ответ на запрос Reuters предложил по всем вопросам, связанным с расследованием, обращаться к FSA.
Расследование Министерства юстиции США в отношении Swedbank по подозрению в возможном отмывании денег было завершено в январе без наложения штрафа. Оно было связано со скандалом об отмывании средств в странах Балтии, который ранее разгорелся вокруг банка Danske Bank.
Оставить комментарий
(1)