Оценка, которая повлияет на ближайшие десять лет. Когда ее поставят Латвии? 0

Он подчеркнул, что прошедший год стал для СФР годом новых вызовов. Помимо основной деятельности в области финансовой разведки, в прошлом году выделились две важные приоритетные задачи: централизация функций контроля за соблюдением санкций под эгидой СФР и оценка шестого раунда "Moneyval".

Процесс оценки "Moneyval" также идет по плану. Недавно завершился очный визит оценочной группы "Moneyval", в ходе которого СФР внес значительный вклад и оказал поддержку. Несмотря на техническую и содержательную сложность процесса, всё прошло без серьезных задержек.

Прогнозы СФР по оценке "Moneyval" в данный момент положительные. Осознавая проделанную за последние годы работу, Латвия добровольно подала заявку стать первой страной, которая будет оценена в рамках шестого раунда. Общественности результаты оценки "Moneyval", вероятно, станут известны в конце текущего года. Выводы экспертной группы "Moneyval" будут представлены раньше — в июне на пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег / "Moneyval" в Страсбурге.

Как отметил Платацис, результаты оценки повлияют на Латвию в течение следующих десяти лет.

Напомним, что около пяти лет назад "Moneyval" применил к Латвии режим усиленного надзора и допускал возможность включения страны в список государств, в которых выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, так называемый "серый список".

Чтобы избежать попадания в "серый список", в Латвии были проведены масштабные реформы или "капитальный ремонт" финансовой системы. Это, среди прочего, привело к ужесточению требований к клиентам кредитных учреждений и негативно сказалось на доступности финансирования.