300 правоохранителей, 46 адресов: прошли крупнейшие в истории Латвии обыски

ЧП и криминал / Расследования
LETA 15:03, 13 июня, 2020 23

Госполиция сегодня в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.

 
Источник: LETA

Обыски прошли в зданиях, связанных с "ABLV", и были одними из самых масштабных в истории Латвии. Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Санита Гравите подтвердила агентству ЛЕТА, что обыски проведены по ранее начатому управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов и службой кибербезопасности "Cert.lv".

Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.

В марте Госполиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в "ABLV Bank".

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#ablv #финансы
Комментарии (23)


Статьи по теме

Стали известны подробности гибели латвийского военного
Как Марупе оказалось в центре международного наркотрафика
Фицо все еще «находится на грани жизни и смерти»
В Курземе поймали браконьера с 10 миногам – по 40 евро за каждую
ЧП и криминал В четверг в ДТП погиб один человек и 31 пострадали

В четверг в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадал 31 человек, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

ЧП и криминал В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Задержанных подозревают в передаче спецслужбам РФ сведений о лицах, которые уже находятся под арестом в Латвии по подозрению в шпионаже, пояснили в Службе госбезопасности, пишет DW.

ЧП и криминал Драма в Балтезерсе: молодая женщина перерезала горло жестокому супругу

Несколько недель назад женщина убила своего супруга в районе более обеспеченных жителей Адажского района недалеко от Малого Балтэзерса. Правоохранители пока подробно не комментируют это событие, но подтверждают, что женщину задержали в тот же день в квартире, где произошло убийство, сообщает программа "Degpunkta".

ЧП и криминал Под судом дюжина наркоторговцев: они продавали наркотиком для носорогов

Латгальский окружной прокурор отправил в суд дело против организованной группы в составе 12 лиц.

Читайте еще

Не сдаются: латвийский банк подал иск в Суд ЕС - требует 400 миллионов евро
Банкир потерял банк и жену. Но не растерялся – «раздел» свою бывшую
Кто возглавит следствие по капитальному ремонту финансовой системы Латвии
В Риге судят «фальшивого администратора», продававшего компромат банку ABLV
Наша Латвия Поматросили и бросили: американцы забыли про ABLV Bank

Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank.

ЧП и криминал Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.

ЧП и криминал Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале — были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания.

Бизнес Инвесторов выжгли огнемётом: банковский надзор тушит финансовый пожар

Это наш принцип: сперва создать проблему, а потом пытаться героически ее решить.