В Риге открывается первый в Балтии центр финансовой разведки

ЧП и криминал
LETA 07:58, 30 марта, 2022 0

В Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег.

 
Источник: LETA

С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР).

Также к открытию центра приурочена дискуссия "Сотрудничество и инновации - следующий шаг для национальной и глобальной безопасности", в которой примут участие представители правоохранительных органов и эксперты.

В дискуссии примут участие министр внутренних дел Мария Голубева, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Петерис Бауска, генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе, директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш и др.

Центр будет служить платформой для оперативного сотрудничества различных латвийских и зарубежных правоохранительных органов с центрами обработки данных, используя современные инновационные технологии для обмена информацией и анализа данных, что позволит повысить эффективность расследования преступлений в этой сфере.

Центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег создан при софинансировании Европейской комиссии.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#отмывание денег
Комментарии (0)


Статьи по теме

Скандал: латвийских пограничников и пожарных вербовали в качестве денежных мулов
Лембергс обжаловал приговор о тюремном заключении и конфискации
ГПСС напоминает: завтра по всей Латвии заревут сирены тревоги
Земгальский суд вынес приговор мужчине за сексуальное насилие над падчерицами
ЧП и криминал Как-то не по-братски: жители Польши расчленили украинского гастарбайтера (ВИДЕО)

"Событие было чрезвычайно драматичным", - признают местные силовики.

ЧП и криминал В субботних ДТП один погибший и 26 пострадавших

В субботу в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один и пострадали 26 человек, сообщили в Государственной полиции.

ЧП и криминал За минувшие сутки потушено 15 пожаров

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 53 вызова: 15 на пожары, 27 на спасательные работы, 11 вызовов были ложными, сообщила служба.

ЧП и криминал В Эстонии завершена вакцинация лисиц и енотовидных собак против бешенства

В приграничных с Россией регионах Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии в субботу завершилась вакцинация лисиц и енотовидных собак против бешенства. Вакцинация началась 13 мая.

Читайте еще

WSJ: из-за недостатков сканеров, аэропорты пропускают миллиарды долларов (ВИДЕО
Внук через рижскую бабушку отмывал 7 тысяч евро. Но был пойман
В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег
Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
Бизнес Латвии не доверили борьбу с отмыванием денег в ЕС

Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители ЕС предпочли этот город Риге и Вильнюсу, которые тоже претендовали на размещение у себя агентства.

ЧП и криминал Европол провел обыски в Латвии — здесь отмывали миллионы

Как сообщает Европол, крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско–евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения.

ЧП и криминал Латвия - рай для денежных мулов

"За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов - через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге", - рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.

Бизнес Латвийский мост, который рухнул: эти банки плохие, несите новые

Сейм ознакомился с отчетом Парламентской следственной комиссии по оценке негативного воздействия "капитального ремонта" финансового сектора, а также расследования обстоятельств "возможного доведения AS PNB Banka до неплатежепособности, доведения AS ABLV Bank до принудительной самоликвидации и прекращения деятельности Baltic International Bank SE.