В этом году Бюро внутренней безопасности (БВБ) расследовало шесть уголовных дел, по которым сотрудники МВД - пожарные и пограничники - были привлечены в мошеннические схемы в качестве так называемых денежных мулов, сообщает «Nekā personīga».
За сравнительно небольшую плату они передали свои персональные данные неизвестным людям и открыли для их использования банковские счета. Позже их использовали для отмывания денег.
Участие пограничников и пожарных в открытии счетов таких преступников стало быстро растущей тенденцией, говорится в программе. Один спасатель признал свою вину и уже получил наказание, а также уволен из Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Осенью прошлого года немецкие правоохранители сообщили коллегам в Латвии о причастности к подозрительной схеме гражданина Латвии. В объявлении о продаже недвижимости, опубликованном на немецком портале, требовался залог в размере 8000 евро, который необходимо зачислить на счет в немецком банке. Правоохранители заподозрили мошенничество, поскольку такой недвижимости вообще не существовало. Счет в «Solarisbank» открыт на имя 29-летнего латвийского пожарного.
Прокурор Янис Балодис рассказал программе, что пожарный открыл счет в немецком банке по просьбе неизвестного лица и передал этому лицу свои данные через платформу «Telegram», что позволило мошеннику незаконно использовать этот счет в его усмотрение. По показаниям пожарного, он не предполагал, что счет будет использован для совершения какого-либо преступления, и полагал, что его будут использовать на бирже криптовалют.
Расследование в Германии выявило, что через этот счет было осуществлено несколько переводов на сумму несколько тысяч евро.Рекрутер обещал 30 евро за открытие счета, но пожарный и их не получил.Вся переписка с незнакомцем была удалена и восстановлению не подлежит.
Пожарный ранее не был судим, он признался в случившемся и сожалеет о содеянном.
За передачу данных о противоправных действиях с расчетным счетом в банке прокурор назначил ему наказание – 100 часов общественных работ.
В БВБ продолжают расследовать дела других беззаботных пожарных и пограничников, которые за небольшую плату передавали свои личные данные и помогали незнакомцам легализовать деньги.
«Денежные мулы» позволяют перевести через свой счет деньги, полученные от третьего лица, или получить предложение открыть банковский счет и продать его другому лицу.
Это делается потому, что лица, занимающиеся отмыванием денег, не могут сами открывать счета. Таким образом, «денежные мулы» сознательно соглашаются пропускать грязные деньги через свои счета, поясняет программа.
Заместитель начальника управления досудебного расследования БВБ Ивар Лубейс рассказал программе, что во всех расследованных ведомством делах счета были открыты в банках других стран Евросоюза. Обещанная выплата была символической, всего несколько десятков евро.
В БВБ нет информации о том, что сотрудники встречались с лицами, сделавшими незаконное предложение, и знали их. Все сотрудники органов внутренних дел, участвующие в уголовном производстве, еще не достигли 30-летнего возраста.
Тем временем Служба финансовой разведки издала 36 предписаний о заморозке средств на счетах «денежных мулов» в латвийских банках. Самая крупная сумма — 18 000 евро, а самый молодой человек, которого использовали в качестве «денежного мула», был несовершеннолетним.
Комментарии (0)