«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен.
Банк заверяет, что выполняет все, что требуется для предотвращения отмывания денег.
"Мы ничего не знаем о тех 50 клиентах и с приведенной цифрой в 40 млрд крон тоже не были знакомы«,- сказала СМИ Боннесен. SVT не поделился с банком источником, из которого поступили сведения, но «Swedbank», по словам Боннесен, чрезвычайно заинтересован во всем, что могло бы помочь банку надежнее выявлять подозрительные сделки.
Боннесен сказала также, что тематика отмывания денег во всем банковском секторе и во всех государствах мира является самой крупной касающейся банков проблемой. В то же время специфический риск «Swedbank» относительно отмывания денег из-за избранной коммерческой модели является относительно низким.
"Мы сконцентрировались на розничном банкинге на своих отечественных рынках. Международные счета не являются нашей основной коммерческой моделью. Нерезиденты составляют около одного процента наших клиентов, и большинство из них — резиденты Европейского союза«,- отметила Боннесен.
Не указывает на отмывание денег и статистика трансграничных платежей, которые, по словам Боннесен, в течение многих лет остаются стабильными, перемены отвечают изменениям хозяйственной конъюнктуры и относительно сопоставимы в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции.
По данным шведской телекорпорации SVT, «Swedbank» подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами «Danske Bank».
Как сообщила передача «Uppdrag Granskning», денежный поток между «Swedbank» и балтийскими филиалами «Danske Bank» составлял не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).
По данным SVT, денежные переводы, в рамках которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 гг. Среди примерно 50 клиентов — шелл-компании и бизнес-клиенты, не занимавшиеся бизнесом, но совершавшие денежные переводы на крупные суммы.
Как показало расследование SVT, через «Swedbank» также прошла часть денег, отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского.
После обнародования этих данных акции «Swedbank» на Стокгольмской бирже упали в течение торгов в среду на 13,6% до 182 шведских крон.
На рынках опасаются, что если подозрения подтвердятся, «Swedbank» придется уплатить в США крупный штраф.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(7)