Заключение комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" по проделанной Латвией работе может быть опубликовано на этой неделе, заявила в среду в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня.
Источник: LETA
"К сожалению, от "Moneyval" еще не получено официальное подтверждение (...). Нужно еще немного подождать", - сказала она.
По словам Знотини, какой бы ни была оценка, Латвия за неполных полтора года проделала очень важную работу.
Знотиня сказала, что только в феврале на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) будет известно, удалось ли убедить экспертов в проделанной Латвией работе и будет ли государство включено в так называемый серый список.
Знотиня отметила, что достигнутый прогресс - это только начало. "Все перемены, которые мы начали, это только старт и возможность до конца преобразовать сложившуюся систему, которой мы угрожали не только себе, но и международным рынкам и международному сообществу. (...) Еще многое предстоит сделать на уровне прокуратуры и суда, надзорных органов и политиков", - сказала руководитель СФР.
В декабре 2019 года "Moneyval" рассматривал на пленарном заседании в Страсбурге доклад о прогрессе Латвии в выполнении рекомендаций. Латвия сейчас находится в режиме усиленного надзора "Moneyval".
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(4)