• Alīda,
  • Jūsma,
  • Александра,
  • Андрей,
  • Павел,
  • Юлия
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram

Махинации с НДС: отмывы доказать не удалось

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал / Расследования
BB.LV 12:00, 16 июля, 2019 7

В нынешнем июле сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена Д., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств («отмыв»), пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле.

Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.

Бизнесмен: «Это не я подавал декларации в СГД»

В суде первой инстанции бизнесмен получил за это пять лет условно с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Кроме того, он должен был вернуть государству 239 906,63 евро.

При рассмотрении дела во второй инстанции Д. признали невиновным в отмыве, он получил только год и 10 месяцев условно за уклонение от уплаты налогов с запретом на ведение бизнеса на два года, но все равно был должен 239 906,63 евро.

По этому поводу Д. и его защитник внесли кассацию.

Д. настаивал, что не подписывал и не вносил в СГД декларации НДС по сделкам с SIA Preces Tev, SIA Knoko, SIA Latstock и SIA L—KA, которые признаны необоснованными. Кроме того, Д. не занимался бухучетом компании AV Investhaus.

Так что в деле нет доказательств, что он отвечал за соблюдение норм Закона о налоге на добавленную стоимость и Закона о бухгалтерии.

За деятельность AV Investhaus отвечали совсем другие люди, настаивает защита. К примеру, Ф. следил за работой на объектах и контактировал с заказчиками и подрядчикам, а налоговые декларации утверждала своей подписью член правления Г. Но к ним почему—то вопросов не возникло. Ф. даже не допросили как свидетеля. Суд первой инстанции просто посчитал Д. фактическим руководителем фирмы — без всяких оснований, считает защита.
Кроме того, сами описания преступных действий общие и неконкретные, даже непонятно, какие именно сделки с упомянутыми фирмами суд посчитал фиктивными.

Обвинение: «Просто деньги маскировались»

Прокурор, в свою очередь, подал кассационный протест, настаивая, что Д. должен все равно ответить и за легализацию. Согласно обвинению, он отмыл 239 906,63 евро. Прокурор считает, что в деле подробно расписано каждое перечисление, направленное на то, чтобы замаскировать происхождение денег.
Тем не менее сенат посчитал, что доказать отмывы у обвинения не получилось.
Вердикт был вынесен 4 июля: в силе остался предыдущий приговор, по которому Д. должен ответить только за уклонение от уплаты налогов.

Схемы раскрыты

Махинации с НДС на крупные суммы по—прежнему остаются популярными.

Так, в конце нынешнего июня стало известно: сотрудники налогово—таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыли очередную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, госбюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.
Как сообщили в СГД, группа лиц реализовывала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причинив ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, клиенты схемы включали в декларации НДС фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово—таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства — печати, кодовые калькуляторы и карты интернет—банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218 Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (7)


Читайте также


Также в категории

ЧП и криминал На Адажском полигоне возник лесной пожар: огонь распространился на 4 га

Лесной пожар возник на площади 4 га на Адажском полигоне НВС. Пока огонь локализовать не удалось. Об этом сообщает Государственная служба леса.

ЧП и криминал В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста, сообщает Госполиция.

ЧП и криминал Как латвийцам вернуть деньги на отмененные концерты и турпоездки

Кризисная ситуация затягивается, многие не отказались бы от "лишних" денег. Когда их не хватает, особенно обидно вспоминать, сколько вложено в развлечения (концерты и поездки), которые отменились.

ЧП и криминал ЧП в Плявниеках: во время ремонтных работ загорелось химическое вещество

Ремонт водопровода в подвале одного из многоквартирных домов в рижском микрорайоне Плявниеки неожиданно превратился в ЧП. Рабочие были вынуждены звать на помощь спасателей и медиков, передает Degpunkta.

Читайте еще

Наша Латвия С 1 июня образование в Латвии начнет возвращаться к нормальной жизни

С 1 июня в Латвии возобновится ряд очных процессов в сфере образования, чтобы общество могло постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, который в марте был нарушен объявлением чрезвычайного положения из-за "Covid-19", сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

В мире Россиян не будут заставлять носить маски на пляжах

В условиях продолжающейся пандемии будет достаточно соблюдать социальную дистанцию, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Lifenews Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Бельгийский принц Иоахим по время действия режима ограничений, введенных из-за коронавируса, посетил Испанию и заразился там COVID-19, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление королевского дворца.

Дом и сад Предприимчивая пара из Литвы сдает квартиру с интерьером времен СССР

Пара из Литвы увидела на кадрах сериала "Чернобыль" дом, в котором живет, и даже свой балкон. Эта квартира досталась мужчине от бабушки и дедушки и почти весь интерьер сохранился с советских времен. Предприимчивые литовцы поменяли современную технику на старую модель и загрузили снимки квартиры на Airbnb. Новоиспеченные арендодатели дали интервью одному из главных каналов страны и теперь получают в дар вещи времен СССР.