• Bērtulis,
  • Boļeslavs,
  • Александр,
  • Василий,
  • Максим,
  • Федор
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Махинации с НДС: отмывы доказать не удалось

Размер текста Aa Aa
Наша Латвия / криминал
BB.LV 12:00, 16 июля, 2019 7

В нынешнем июле сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена Д., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств («отмыв»), пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле.

Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.

Бизнесмен: «Это не я подавал декларации в СГД»

В суде первой инстанции бизнесмен получил за это пять лет условно с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Кроме того, он должен был вернуть государству 239 906,63 евро.

При рассмотрении дела во второй инстанции Д. признали невиновным в отмыве, он получил только год и 10 месяцев условно за уклонение от уплаты налогов с запретом на ведение бизнеса на два года, но все равно был должен 239 906,63 евро.

По этому поводу Д. и его защитник внесли кассацию.

Д. настаивал, что не подписывал и не вносил в СГД декларации НДС по сделкам с SIA Preces Tev, SIA Knoko, SIA Latstock и SIA L—KA, которые признаны необоснованными. Кроме того, Д. не занимался бухучетом компании AV Investhaus.

Так что в деле нет доказательств, что он отвечал за соблюдение норм Закона о налоге на добавленную стоимость и Закона о бухгалтерии.

За деятельность AV Investhaus отвечали совсем другие люди, настаивает защита. К примеру, Ф. следил за работой на объектах и контактировал с заказчиками и подрядчикам, а налоговые декларации утверждала своей подписью член правления Г. Но к ним почему—то вопросов не возникло. Ф. даже не допросили как свидетеля. Суд первой инстанции просто посчитал Д. фактическим руководителем фирмы — без всяких оснований, считает защита.
Кроме того, сами описания преступных действий общие и неконкретные, даже непонятно, какие именно сделки с упомянутыми фирмами суд посчитал фиктивными.

Обвинение: «Просто деньги маскировались»

Прокурор, в свою очередь, подал кассационный протест, настаивая, что Д. должен все равно ответить и за легализацию. Согласно обвинению, он отмыл 239 906,63 евро. Прокурор считает, что в деле подробно расписано каждое перечисление, направленное на то, чтобы замаскировать происхождение денег.
Тем не менее сенат посчитал, что доказать отмывы у обвинения не получилось.
Вердикт был вынесен 4 июля: в силе остался предыдущий приговор, по которому Д. должен ответить только за уклонение от уплаты налогов.

Схемы раскрыты

Махинации с НДС на крупные суммы по—прежнему остаются популярными.

Так, в конце нынешнего июня стало известно: сотрудники налогово—таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыли очередную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, госбюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.
Как сообщили в СГД, группа лиц реализовывала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причинив ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, клиенты схемы включали в декларации НДС фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово—таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства — печати, кодовые калькуляторы и карты интернет—банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218 Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Читать все комментарии (7)

  • Вова 24.07.2019 00:24
    От того что энергию покупать не будем, безопаснее АЭС не станет. А если покупать но в обмен на транзит Беларуских грузом через Латвию. Слабо?:)))
    Сообщить редактору Ответить
  • 👎 20.07.2019 18:49
    Что скажешь. Качественно отмыл. Придраться не к чему. Бабла и для себя, и для адвоката с судом хватило.
    Сообщить редактору Ответить
  • Водитель-профессионал (LV) 19.07.2019 13:30
    Транспортные фирмы, умудряются забрать деньги у водителя даже так так: Говорит хозяин: Вот ты сейчас находишься в Белоруссии заправь пожалуйста с топливной карточки "нашу" белорусскую авто-машину тягач до полных баков. А затем, когда водитель приезжает в Латвии и просит свои заработанные деньги выплатить, тот подаёт заявление в полицию и говорит, что у него с топливной-карточки украли дизельное топливо. Возбуждается уголовное дело, материалы передаются в суд. Суд выносит решение о компенсации ущерба "хозяину" и водитель получает условный срок - 2 года. Увы, развод ещё такой практикуется.
    Сообщить редактору Ответить
  • Водитель-профессионал (LV) 16.07.2019 23:43
    Хочу заметить, что хитрые схемы имеются и в транспортных фирмах латвийских грузоперевозчиках. Поступает задание от руководителя о прибытии на склад в Литву и Латвию, что нужно туда официально зарегистрироваться, заехать и выехать, какое-то время постоять. На самом же деле, происходит формальная манипуляция товарами которые не завозятся и не вывозятся на/со склад/а. Для водителя, это обозначает - перевозка "воздуха".
    Сообщить редактору Ответить
  • странно 16.07.2019 19:07
    государство решило автоматом обкладываьб все сделкт ндс.21% на чем основывается это желание?что такого хорошего создали?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия «PNB banka»: порядок получения гарантированных возмещений непонятен пенсионерам
Рига, 23 августа, ЛЕТА. Разработанный порядок выплаты гарантийных возмещений пенсионерам-клиентам «PNB banka» непонятен, заявила руководитель банка по связям Винета Вилистере-Лаце. "Поспешные и, по нашему мнению, необос...
В мире МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника Коневу
В чешском МИДе отреагировали на осквернение памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который установлен в Праге. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам представителя ведомства Зузаны Штиховой, чешская сторона выражает сожаление ...
В мире Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал после саммита G7 реформировать систему мировых отношений. Об этом сообщают французские СМИ. По словам политика, необходимо пересмотреть существующую международную систему. Он подчеркнул, что ...
Наша Латвия На этой неделе АЧС констатирована у девяти кабанов
Рига, 23 августа, ЛЕТА. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали девять новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ...
Спорт Медведев поздравил «Локомотив» с победой
Президент России и премьер министр России Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов ярославского «Локомотива» с победой в первом матче на молодежном Кубке мира, который проходит в Сочи. ...
В мире В России предложили ответить на испытания США ракеты новым Карибским кризисом

Действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Lifenews Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Наша Латвия Трагедия в Лимбажи: маленькую девочку убило качелями, мать винит думу

Дату 18 мая семья и близкие жительницы Лимбажи по имени Инга будут вспоминать с глубокой печалью. Именно в этот день катание 7-летней Кейты на местных качелях превратилось в трагедию, передает Bez Tabu.

Люблю! Скажи, кто твоя мама по гороскопу, и мы скажем, как с ней общаться

Хорошие отношения с мамой — невероятная ценность, поэтому очень важно их сохранить. Рассказываем, как найти подход к любой маме. В зависимости от ее знака зодиака.