• Daina,
  • Dainida,
  • Dainis,
  • Андрей,
  • Евлампий
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Махинации с НДС: отмывы доказать не удалось

Размер текста Aa Aa
Наша Латвия / криминал
BB.LV 12:00, 16 июля, 2019 7

В нынешнем июле сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена Д., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств («отмыв»), пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле.

Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.

Бизнесмен: «Это не я подавал декларации в СГД»

В суде первой инстанции бизнесмен получил за это пять лет условно с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Кроме того, он должен был вернуть государству 239 906,63 евро.

При рассмотрении дела во второй инстанции Д. признали невиновным в отмыве, он получил только год и 10 месяцев условно за уклонение от уплаты налогов с запретом на ведение бизнеса на два года, но все равно был должен 239 906,63 евро.

По этому поводу Д. и его защитник внесли кассацию.

Д. настаивал, что не подписывал и не вносил в СГД декларации НДС по сделкам с SIA Preces Tev, SIA Knoko, SIA Latstock и SIA L—KA, которые признаны необоснованными. Кроме того, Д. не занимался бухучетом компании AV Investhaus.

Так что в деле нет доказательств, что он отвечал за соблюдение норм Закона о налоге на добавленную стоимость и Закона о бухгалтерии.

За деятельность AV Investhaus отвечали совсем другие люди, настаивает защита. К примеру, Ф. следил за работой на объектах и контактировал с заказчиками и подрядчикам, а налоговые декларации утверждала своей подписью член правления Г. Но к ним почему—то вопросов не возникло. Ф. даже не допросили как свидетеля. Суд первой инстанции просто посчитал Д. фактическим руководителем фирмы — без всяких оснований, считает защита.
Кроме того, сами описания преступных действий общие и неконкретные, даже непонятно, какие именно сделки с упомянутыми фирмами суд посчитал фиктивными.

Обвинение: «Просто деньги маскировались»

Прокурор, в свою очередь, подал кассационный протест, настаивая, что Д. должен все равно ответить и за легализацию. Согласно обвинению, он отмыл 239 906,63 евро. Прокурор считает, что в деле подробно расписано каждое перечисление, направленное на то, чтобы замаскировать происхождение денег.
Тем не менее сенат посчитал, что доказать отмывы у обвинения не получилось.
Вердикт был вынесен 4 июля: в силе остался предыдущий приговор, по которому Д. должен ответить только за уклонение от уплаты налогов.

Схемы раскрыты

Махинации с НДС на крупные суммы по—прежнему остаются популярными.

Так, в конце нынешнего июня стало известно: сотрудники налогово—таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыли очередную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, госбюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.
Как сообщили в СГД, группа лиц реализовывала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причинив ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, клиенты схемы включали в декларации НДС фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово—таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства — печати, кодовые калькуляторы и карты интернет—банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218 Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Читать все комментарии (7)


Читайте также

  • Вова 24.07.2019 00:24
    От того что энергию покупать не будем, безопаснее АЭС не станет. А если покупать но в обмен на транзит Беларуских грузом через Латвию. Слабо?:)))
    Сообщить редактору Ответить
  • 👎 20.07.2019 18:49
    Что скажешь. Качественно отмыл. Придраться не к чему. Бабла и для себя, и для адвоката с судом хватило.
    Сообщить редактору Ответить
  • Водитель-профессионал (LV) 19.07.2019 13:30
    Транспортные фирмы, умудряются забрать деньги у водителя даже так так: Говорит хозяин: Вот ты сейчас находишься в Белоруссии заправь пожалуйста с топливной карточки "нашу" белорусскую авто-машину тягач до полных баков. А затем, когда водитель приезжает в Латвии и просит свои заработанные деньги выплатить, тот подаёт заявление в полицию и говорит, что у него с топливной-карточки украли дизельное топливо. Возбуждается уголовное дело, материалы передаются в суд. Суд выносит решение о компенсации ущерба "хозяину" и водитель получает условный срок - 2 года. Увы, развод ещё такой практикуется.
    Сообщить редактору Ответить
  • Водитель-профессионал (LV) 16.07.2019 23:43
    Хочу заметить, что хитрые схемы имеются и в транспортных фирмах латвийских грузоперевозчиках. Поступает задание от руководителя о прибытии на склад в Литву и Латвию, что нужно туда официально зарегистрироваться, заехать и выехать, какое-то время постоять. На самом же деле, происходит формальная манипуляция товарами которые не завозятся и не вывозятся на/со склад/а. Для водителя, это обозначает - перевозка "воздуха".
    Сообщить редактору Ответить
  • странно 16.07.2019 19:07
    государство решило автоматом обкладываьб все сделкт ндс.21% на чем основывается это желание?что такого хорошего создали?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Хозяйский дом в Риге: как оспорить повышение арендной платы?

«Я живу в денационализированном доме, владелец жилья сообщил (пока неофициально, просто мы встретились на лестничной клетке), что с Нового года собирается повысить плату за аренду. Причина, как он выразился, „все в этом мире дорожает“. Я, со своей стороны, считаю, что и так плачу достаточно, и не согласен платить больше. Как я теперь должен поступать? Дожидаться, когда он пришлет мне предложения, требовать обоснования, возражать, а потом, если не договоримся, идти в суд? Или есть способы избежать нервотрепки и при этом добиться, чтобы аренду не повышали?»

Политика Школьников Латвии обучат стрелять, студентов-медиков — лечить огнестрельные раны

Министерство обороны ведет переговоры с учреждениями высшего образования о том, чтобы в учебные программы по медицинским специальностям были включены и основы военной медицины.

Люблю! Судьбы красавиц со знаменитых портретов русских художников

Они смотрят отстраненно или высокомерно, они погружены в себя или случайно заметили в толпе зрителя и ответили ему открытым взглядом. Они смотрят на нас через века. Но кем были женщины, которых художники избрали своими музами?

В мире Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Наша Латвия Депутат Кирштейнс получил ушибы

Депутат Сейма Александр Кирштейнс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сегодня утром попал в аварию на своем автомобиле на Таллинском шоссе возле Балтэзерса.

В мире Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума «Россия-Африка» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Наша Латвия Реалии Латвии: государство возит на работу уборщицу за 25 км от дома

Под оптимистичным заголовком «Доплата за поход на работу» Latvijas Avīze рассказывает об опыте «программы содействия региональной мобильности», которой от Государственного агентства занятости воспользовалось за последние 6 лет 1402 человека.

Наша Латвия Это невозможно! Эксперта удивили колбаса и сосиски в магазинах Латвии

Что значит — 90% мяса? Производственник не понимает, как можно делать такую колбасу. Об этом пишет Dienas Bizness.

В мире Турция не против вхождения курдов в органы местного управления на севере Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что с реализацией договоренностей по зоне безопасности «закончится период демографической инженерии в регионе»