• Džuljeta,
  • Jūlija,
  • Анна,
  • Николай,
  • Роман,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Больших штрафов для банков!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Neatkarīgā 08:56, 14 января, 2019

Газета Neatkarīgā высказала соображение о том, что большинство политиков просто не поняли сообщения MONEYVAL, которое написано на юридически сложном английском языке. И даже не ознакомились с ним. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят, что все в порядке.



Сорок обязательных рекомендаций об очищении финансовых рынков и избавлении от рискованных активов впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года. Их перевод на латышский можно найти в недрах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств.

Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.

Но в конце года внезапно выяснилось, что Латвия все еще в зоне риска — «горит синим пламенем». Как же — допущена самоликвидация ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Похоже именно так поняли латвийские власти. Президент Раймондс Вейонис заявил, что рекомендации Латвии надо выполнить уже в январе, и не важно кто это сделает — старое или новое правительство.

Главное ответственное лицо за введение рекомендаций — руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она — одна из редких чиновников страны, кто все это прочел и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.

Вкратце это восемь основных выводов, в том числе: присутствует неравномерная и вообще недостаточная оценка потенциального потока зарубежных незаконно приобретенных средств через Латвию.

Сведения о необычных и подозрительных сделках полностью не соответствуют латвийскому профилю риска, а их качество недостаточно.

Санкции для физических лиц не кажутся опасными и не отвращают от нарушений закона из-за снижения наказания. В стране нет ни одного процесса или обвинительного приговора, напрямую связанного с финансированием терроризма (возможно, именно этот пункт политики поняли как приказ незамедлительно посадить кого-то в тюрьму).

Неясно, проводят ли учреждения соответствующие мероприятия, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Существует большая вероятность, что значительное количество латвийских и иностранных юридических лиц вовлечено в схемы легализации незаконно приобретенных средств и финансирования терроризма.

Илзе Знотиня на вопрос о нынешней неожиданной панике политиков ответила Neatkarīgā, что оснований для паники в любом случае нет, и что все в порядке. Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется сократить.

Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, газете так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.

Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Техно Человек превратил околоземное пространство в свалку мусора

Посмотрите вечером на небо, и вы увидите мерцающие звезды, Луну и, возможно, даже орбитальную научную лабораторию, МКС. Но это далеко не все, что окружает нашу Землю. Десятилетия космической деятельности оставили на орбите миллионы неисправных объектов и их фрагментов. И сегодня есть повод задуматься, достаточно ли мы заботимся о планете, на которой живем.

Наша Латвия В пятницу при пожаре погиб один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять пожаров, в одном из них погиб один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В мире Генштаб РФ рассказал о десятках сбитых на ЧМ-2018 дронах

Председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы БПЛА Генштаба России полковник Андрей Кайман заявил, что за время проведения в стране чемпионата мира по футболу 2018 года российские военные предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов, сообщает РБК.

В мире Лукашенко допустил объединение Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что объединение двух государств не исключено — однако при соблюдении важного условия, сообщает ТАСС.

В мире Рейтинг доверия Владимиру Путину снова снизился

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередной еженедельный рейтинг доверия российским политикам.

«Сегодня» Кто по закону должен убирать подъезд дома в Риге?

"У нас многоквартирный дом, два подъезда. Раньше подъезды убирал дворник, потом какая—то фирма, но нас не устраивало ни то, ни другое (дворник убирал некачественно, фирма брала слишком дорого).

Lifenews Из-за зимнего шторма на Гавайях замерзли телескопы: редкие фото

В понедельник сильнейший зимний шторм обрушился на Гавайи. Архипелаг атаковали ветры ураганной силы, огромные волны и снегопады, которые прошли в местах, где их обычно никогда не бывает.

Техно Проект по колонизации Марса обанкротился

Частный голландский проект Mars One, в рамках которого планировалось создать постоянную колонию на Марсе, остался без источников финансирования. Его единственное коммерческое подразделение Mars One Ventures признано банкротом, передает ТАСС.

Техно Японцы приземлятся на астероиде 22 февраля

Японский зонд, отправленный для изучения астероида, и призванный пролить свет на происхождение Солнечной системы, как ожидается, приземлится на скалистом небесном теле в конце этого месяца, сообщили в среду официальные источники.