• Anastasija,
  • Marģers,
  • Иван,
  • Ларион,
  • Юлия
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Больших штрафов для банков!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Neatkarīgā 08:56, 14 января, 2019

Газета Neatkarīgā высказала соображение о том, что большинство политиков просто не поняли сообщения MONEYVAL, которое написано на юридически сложном английском языке. И даже не ознакомились с ним. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят, что все в порядке.



Сорок обязательных рекомендаций об очищении финансовых рынков и избавлении от рискованных активов впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года. Их перевод на латышский можно найти в недрах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств.

Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.

Но в конце года внезапно выяснилось, что Латвия все еще в зоне риска — «горит синим пламенем». Как же — допущена самоликвидация ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Похоже именно так поняли латвийские власти. Президент Раймондс Вейонис заявил, что рекомендации Латвии надо выполнить уже в январе, и не важно кто это сделает — старое или новое правительство.

Главное ответственное лицо за введение рекомендаций — руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она — одна из редких чиновников страны, кто все это прочел и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.

Вкратце это восемь основных выводов, в том числе: присутствует неравномерная и вообще недостаточная оценка потенциального потока зарубежных незаконно приобретенных средств через Латвию.

Сведения о необычных и подозрительных сделках полностью не соответствуют латвийскому профилю риска, а их качество недостаточно.

Санкции для физических лиц не кажутся опасными и не отвращают от нарушений закона из-за снижения наказания. В стране нет ни одного процесса или обвинительного приговора, напрямую связанного с финансированием терроризма (возможно, именно этот пункт политики поняли как приказ незамедлительно посадить кого-то в тюрьму).

Неясно, проводят ли учреждения соответствующие мероприятия, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Существует большая вероятность, что значительное количество латвийских и иностранных юридических лиц вовлечено в схемы легализации незаконно приобретенных средств и финансирования терроризма.

Илзе Знотиня на вопрос о нынешней неожиданной панике политиков ответила Neatkarīgā, что оснований для паники в любом случае нет, и что все в порядке. Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется сократить.

Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, газете так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.

Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Политика Ринкевич поздравил Зеленского с победой после публикации экзитпола

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины после публикации экзитпола.

В мире Порошенко признал поражение на выборах президента

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.

В мире Новый президент Украины: кто такой Владимир Зеленский — биография, цитаты

Согласно данным Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов в Украине побеждает Владимир Зеленский с 73,2% голосов избирателей.

Спорт Сборная Латвии «всухую» проиграла Франции во время проверочной игры перед ЧМ

Сборная Латвии по хоккею уступила Франции во время второй проверочной игры, которая состоялась в Гренобле.

Наша Латвия НВС в этом году планируют принять на профессиональную службу 710 человек

Национальные вооруженные силы (НВС) в этом году планируют принять на профессиональную службу до 710 человек, в том числе 120 человек — на обучение в Латвийскую национальную академию обороны, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Люблю! Классический рецепт: пасха царская

Под пасочницу с творожной массой не забудь поставить емкость для сыворотки.

Техно Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились

Во время испытания корабля Dragon на космодроме во Флориде произошла авария. Инцидент чреват переносом первого запуска астронавтов к МКС на частном корабле Илона Маска.

В мире Установлены организаторы взрывов в Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки вычислили виновных во взрывах, прогремевших в стране сегодня. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена.

Экономика Норвегия инвестирует в Латвию 100 миллионов евро

Норвегия планирует инвестировать в Латвию около 100 миллионов евро. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил посол Норвегии в Латвии Кристиан Эдегор.