• Ralfs,
  • Valgudis,
  • Vitālijs,
  • Лаврентий,
  • Роман
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Больших штрафов для банков!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Neatkarīgā 08:56, 14 января, 2019

Газета Neatkarīgā высказала соображение о том, что большинство политиков просто не поняли сообщения MONEYVAL, которое написано на юридически сложном английском языке. И даже не ознакомились с ним. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят, что все в порядке.



Сорок обязательных рекомендаций об очищении финансовых рынков и избавлении от рискованных активов впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года. Их перевод на латышский можно найти в недрах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств.

Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.

Но в конце года внезапно выяснилось, что Латвия все еще в зоне риска — «горит синим пламенем». Как же — допущена самоликвидация ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Похоже именно так поняли латвийские власти. Президент Раймондс Вейонис заявил, что рекомендации Латвии надо выполнить уже в январе, и не важно кто это сделает — старое или новое правительство.

Главное ответственное лицо за введение рекомендаций — руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она — одна из редких чиновников страны, кто все это прочел и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.

Вкратце это восемь основных выводов, в том числе: присутствует неравномерная и вообще недостаточная оценка потенциального потока зарубежных незаконно приобретенных средств через Латвию.

Сведения о необычных и подозрительных сделках полностью не соответствуют латвийскому профилю риска, а их качество недостаточно.

Санкции для физических лиц не кажутся опасными и не отвращают от нарушений закона из-за снижения наказания. В стране нет ни одного процесса или обвинительного приговора, напрямую связанного с финансированием терроризма (возможно, именно этот пункт политики поняли как приказ незамедлительно посадить кого-то в тюрьму).

Неясно, проводят ли учреждения соответствующие мероприятия, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Существует большая вероятность, что значительное количество латвийских и иностранных юридических лиц вовлечено в схемы легализации незаконно приобретенных средств и финансирования терроризма.

Илзе Знотиня на вопрос о нынешней неожиданной панике политиков ответила Neatkarīgā, что оснований для паники в любом случае нет, и что все в порядке. Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется сократить.

Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, газете так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.

Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия airBaltic в ударе: не впускают на рейс, а после делают «агрессивным пассажиром»

Компания «airBaltic» стала участницей очередного скандала, не впустив на рейс пассажира из-за нехватки мест. Латвийский спасатель Роман Качканс должен был вылететь в США по работе, однако стал в итоге «агрессивным пассажиром», пишет Jauns.lv.

Lifenews Маршрут выходного дня: шагаем по тропе 1,5 миллиона шагов!

Неужели пешком? Да, именно! Хайкинг (от английского hike — длительная прогулка, поход) — очень модный сейчас вид активного отдыха. По всему миру! Среди них испанский Путь Сантьяго, американские маршруты Большого каньона, турецкая Лидийская тропа, итальянская Лазурная, ставшая визитной карточкой национального парка Чикве—Терри, тропа Калалау Трейл на Гавайях и другие.

Экономика «PNB banka»: порядок получения гарантированных возмещений непонятен пенсионерам

Разработанный порядок выплаты гарантийных возмещений пенсионерам-клиентам «PNB banka» непонятен, заявила руководитель банка по связям Винета Вилистере-Лаце.

В мире США объявили о новых санкциях против России

Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.

Наша Латвия Вентспилс: мужчина насмерть забил молотком 90-летнюю родственницу

В начале августа в одной из квартир Вентспилса была обнаружена 90-летняя женщина с травмами головы после ударов. Пенсионерка была доставлена в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось, рассказывает Degpunkta.

Наша Латвия Легенда: день рождения Королевы

В день 90-летия великой актрисы — королевы сцены Вии Артмане, у места ее упокоения на Покровском кладбище, несмотря на дождь, собрались те, кто ее помнит, любит и почитает, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Политика В Юрмальской думе прокомментировали идею возвращения в город «Новой волны»

Депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова считает, что возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей «Новой волны» было бы в интересах города, однако говорить об этом пока рано.

Политика К Хелманису применен запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) применило к задержанному и отпущенному в среду председателю Оргской краевой думы Эгилу Хелманису запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

Люблю! Приснились розы: что значат цветы во сне

Цветы в сновидениях часто несут более глубинный смысл, чем принято думать. Ведь значение имеет каждая деталь: и вид, и цвет, и количество бутонов в букете.