По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в "ABLV Bank" из средств массовой информации (портал bb.lv писал об этом ЗДЕСЬ).
"Для нас важно, чтобы в цепочке процессуальных действий не только выявлялись нарушения, но и предъявлялись обвинения, выносились приговоры. Я полностью доверяю правоохранительным органам, которые выполняют свою работу профессионально", - торжественно заявил неинформированный премьер.
В уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в рамках которого процессуальные действия проходят и в ликвидируемом "ABLV Bank", фигурируют шесть человек, выяснило агентство ЛЕТА.
Первоначально прокуратура в заявлении для прессы сообщила, что во вторник проведено по крайней мере 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позже Маевска уточнила, что следственные действия ведутся сейчас только в одной стране - в Белоруссии.
В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
В феврале 2018 года с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.