• Daina,
  • Dainida,
  • Dainis,
  • Андрей,
  • Евлампий
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Еще один! КРФК оштрафовала «PrivatBank» на 1 млн евро

Размер текста Aa Aa
Экономика / компании
LETA 19:45, 18 сентября, 2019 3

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО «PrivatBank» штраф в размере 1,019 млн евро за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству ЛЕТА в отделе по связям КРФК.



Для банка также установлен ряд правовых обязанностей, в том числе он должен подать в установленный срок КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

КРФК провела в «PrivatBank» очную проверку, в ходе которой констатировала ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и управления ими. Нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, поскольку они обнаружены в существенных элементах изучения надежности клиентов и надзора за сделками.

Как указала комиссия, банк не создал такую соответствующую рискам его деятельности систему внутреннего контроля по предотвращению легализации преступно полученных средств, которая обеспечила бы эффективное соблюдение нормативных актов. Например, деятельность комитета «PrivatBank» по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации не обеспечивала реализацию мер, уменьшающих риски, а отдельные принятые комитетом решения были благоприятны для отдельных акционеров банка. Система внутреннего контроля банка не обеспечивала непрерывность углубленного изучения клиентов на протяжении всего периода их деятельности, также «PrivatBank» не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в том, что указанные истинные выгодоприобретатели клиентов действительно таковыми являются.

КРФК информирует, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.

Нарушения в банке КРФК расценила как существенные и длительные. Одновременно КРФК учла меры, уже предпринятые «PrivatBank» для устранения недостатков.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа — 10% годового оборота. «PrivatBank» должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

Как сообщалось, в первом полугодии этого года «PrivatBank» работал с убытками в размере 706 000 евро, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Убытки группы «PrivatBank» за первые шесть месяцев года составили 448 000 евро, что меньше в 3,3 раза.

По размеру активов «PrivatBank» в марте этого года занимал 13-е место среди банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский «ПриватБанк», который был национализирован правительством Украины в 2016 году.

Читать все комментарии (3)


Читайте также

  • korupcijas pirksts 25.09.2019 00:00
    Ņujorkas mērs Rūdijs Džuliāni apsūdzot bijušo ASV viceprezidentu Džo Baidenu un viņa dēlu Hanteru "Burisma Holdings" iespējamā korupcijā un jautājot, kāpēc to nebija izmeklējis toreizējais prezidents Baraks Obama, pirmdien vēstīja konservatīvais ASV žurnāls "National Review" savā interneta vietnē. Džuliāni, kurš tagad ir ASV prezidenta Donalda Trampa privāts advokāts, tviterī apgalvoja, ka Hanters Baidens "pelnīja miljonus, esot vienas no viskorumpētākajām Ukrainas kompānijām [uzraudzības] padomē". Džuliāni arī deva mājienu, ka šī kompānija atmazgājusi trīs miljonus ASV dolāru, pārskaitot šo naudu no Ukrainas uz Latviju, no turienes – uz Kipru, un pēc tam – uz ASV. "Šodien tas ir atmazgāts 3 miljonu dolāru maksājums – netīru zināšanu un nolūka klasisks pierādījums, ko no jums slēpa
    Сообщить редактору Ответить
  • Баркас 19.09.2019 14:00
    Пора валить с этого банка
    Сообщить редактору Ответить
  • davno bilo eto detisce Kolomoiskogo k otvetu 18.09.2019 22:45
    davno nadobilo eto detisce Kolomoiskogo k otvetu
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить
Больше новостей


Также в категории

Читайте также

Спорт Поединок Волкова не будет главным событием вечера боев UFC в Москве
9 ноября в Москве пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163. Изначально его главным событием должна была стать встреча тяжеловесов Александра Волкова и Джуниора дос Сантоса. Но 22 октября бразилец был ...
В мире Рыба вернула британцу потерянное при плавании обручальное кольцо
В британском городе Пензанс морская рыбка помогла местному жителю найти обручальное кольцо, которое он потерял во время купания, сообщает The Cornishman. Как рассказал изданию Дэн Левин, он плавал вдоль скалистого мыса и забыл снять ...
Спорт Каррера: Миранчуки готовы играть в европейском гранде
Бывший тренер «Ювентуса» и московского «Спартака» Массимо Каррера поразмышлял о перспективах полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ...
Наша Латвия К 2021 году очереди в детские сады планируют ликвидировать в шести самоуправлениях
Рига, 22 октября, ЛЕТА. К 2021 году очереди в дошкольные образовательные учреждения планируют ликвидировать в шести латвийских самоуправлениях, говорится в рассмотренном во вторник правительством ежегодном отчете Кришьян...
В мире Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Конгресс США представил резолюцию, в которой содержится требование к Москве освободить американского гражданина Пола Уилана, сообщает The Hill. В документе также говорится, что отказ освободить Уилана должен быть подкреплен ...
В мире В ходе беспорядков в Барселоне пострадали 600 человек
В Барселоне в ходе акций протеста, произошедших за последнюю неделю, ранения получили около 600 человек, сообщает La Vanguardia. Уточняется, что среди них были несколько десятков пострадавших с тяжелыми травмами. Большинство граждан ...
Наша Латвия В Латвийской академии наук пройдет Международный экономический форум
Рига, 22 октября, ЛЕТА. В течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, в Латвийской академии наук (ЛАН) будет проходить Международный экономический форум, участники которого обсудят, как добиться, чтобы Латвия вошла в десят...
Спорт Валуев вступился за врача, которому полицейские подбросили наркотики
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказался в поддержку арестованного врача-нарколога Николая Каклюгина, передает Sport24. Незадолго до этого экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону ...
Наша Латвия Завтра в Латвии
Рига, 22 октября, ЛЕТА. В СЕЙМЕ: 09:00 Заседания комиссий Сейма. ********************************************************************************************************* В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: 07:50 Премьер-министр Кришь...