• Alīda,
  • Jūsma,
  • Александра,
  • Андрей,
  • Павел,
  • Юлия
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram

Еще один! КРФК оштрафовала «PrivatBank» на 1 млн евро

Размер текста Aa Aa
Экономика / Рынки и компании
LETA 19:45, 18 сентября, 2019 3

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО «PrivatBank» штраф в размере 1,019 млн евро за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству ЛЕТА в отделе по связям КРФК.



Для банка также установлен ряд правовых обязанностей, в том числе он должен подать в установленный срок КРФК план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

КРФК провела в «PrivatBank» очную проверку, в ходе которой констатировала ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и управления ими. Нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, поскольку они обнаружены в существенных элементах изучения надежности клиентов и надзора за сделками.

Как указала комиссия, банк не создал такую соответствующую рискам его деятельности систему внутреннего контроля по предотвращению легализации преступно полученных средств, которая обеспечила бы эффективное соблюдение нормативных актов. Например, деятельность комитета «PrivatBank» по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации не обеспечивала реализацию мер, уменьшающих риски, а отдельные принятые комитетом решения были благоприятны для отдельных акционеров банка. Система внутреннего контроля банка не обеспечивала непрерывность углубленного изучения клиентов на протяжении всего периода их деятельности, также «PrivatBank» не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в том, что указанные истинные выгодоприобретатели клиентов действительно таковыми являются.

КРФК информирует, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.

Нарушения в банке КРФК расценила как существенные и длительные. Одновременно КРФК учла меры, уже предпринятые «PrivatBank» для устранения недостатков.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа — 10% годового оборота. «PrivatBank» должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

Как сообщалось, в первом полугодии этого года «PrivatBank» работал с убытками в размере 706 000 евро, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Убытки группы «PrivatBank» за первые шесть месяцев года составили 448 000 евро, что меньше в 3,3 раза.

По размеру активов «PrivatBank» в марте этого года занимал 13-е место среди банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский «ПриватБанк», который был национализирован правительством Украины в 2016 году.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (3)


Читайте также


Также в категории

Экономика Директор ГАЗ: ситуация на рынке труда начинает стабилизироваться

Несмотря на то, что распространение "Covid-19" оказало существенное негативное влияние на рынок труда, сейчас ситуация начинает стабилизироваться, заявила агентству ЛЕТА директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Экономика Минэкономики дало мрачный прогноз по поводу ВВП этого года

В 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии может уменьшиться на 8% по сравнению с 2019 годом, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Экономика Прибыль концерна "Latvenergo" в первом квартале - 58 млн евро

Оборот концерна "Latvenergo" за первые три месяца этого года составил 219,768 млн евро, что на 9,1% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, а прибыль концерна выросла на 50,9% - до 57,899 млн евро, следует из предоставленной компанией бирже "Nasdaq Riga" информации.

Читайте еще

Наша Латвия С 1 июня образование в Латвии начнет возвращаться к нормальной жизни

С 1 июня в Латвии возобновится ряд очных процессов в сфере образования, чтобы общество могло постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, который в марте был нарушен объявлением чрезвычайного положения из-за "Covid-19", сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

В мире Россиян не будут заставлять носить маски на пляжах

В условиях продолжающейся пандемии будет достаточно соблюдать социальную дистанцию, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Lifenews Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Бельгийский принц Иоахим по время действия режима ограничений, введенных из-за коронавируса, посетил Испанию и заразился там COVID-19, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление королевского дворца.

Дом и сад Предприимчивая пара из Литвы сдает квартиру с интерьером времен СССР

Пара из Литвы увидела на кадрах сериала "Чернобыль" дом, в котором живет, и даже свой балкон. Эта квартира досталась мужчине от бабушки и дедушки и почти весь интерьер сохранился с советских времен. Предприимчивые литовцы поменяли современную технику на старую модель и загрузили снимки квартиры на Airbnb. Новоиспеченные арендодатели дали интервью одному из главных каналов страны и теперь получают в дар вещи времен СССР.