По их данным, известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США.
Так, из утечек выяснилось, что виолончелист Сергей Ролдугин, имя которого стало широко известно в 2016 году после публикации "Панамского архива", был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. На их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов. В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в "Панамском архиве".
В октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В "Панамском архиве" Dulston не упоминается, но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.
В ходе расследования "Панамского архива" упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время "простили" ему за вознаграждение в 1 доллар. В "Севергрупп" ситуацию не прокомментировали.
В этих же файлах упоминается имя советника президента Валентина Юмашева, который получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об "услугах" с 2006-го по 2008 год.
Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Юмашев Усманову, неизвестно. Однако, как отмечал знакомый советника президента в разговоре с "Ведомостями", Юмашев работает лоббистом с 2000 года и воспринимается как человек, действующий в окружении Путина и по его согласованию. В пресс-службе президента РФ заявили, что не располагают информацией на этот счет, Юмашев и Усманов ситуацию также не прокомментировали.
Кроме того, выяснилось, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений "Рособоронэкспорт", который входит в госкорпорацию "Ростех", платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. В то же время Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому посреднику "Рособоронэкспорт" перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.