Как пишет rus.err.ee, в передаче Uppdrag Granskning прозвучало утверждение, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank были сделаны денежные переводы на сумму не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).
SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе примерно 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.
По данным Postimees, с сомнительным движением денег связано более десяти клиентов Swedbank в Эстонии. Движение средств на их счетах достигает миллионов, а иногда и десятков миллионов долларов.
В понедельник издание попросило о встрече с руководством банка, но во вторник получило лишь письменный комментарий пресс-секретаря Swedbank Кристийны Херодес.
«Мы не приемлем отмывание денег и считаем его серьезным преступлением. В современном банковском деле это один из самых сложных вызовов, которым мы занимаемся. Выдумывая все новые способы для отмывания денег, полученных незаконным путем, пытаются использовать финансовые институты, поэтому мы уделяем повышенное внимание профилактической работе. Это наш приоритет», — сообщается в комментарии.
Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.
А что в Латвии?
В расследовании участвовал латвийский центр Re: Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.
Расследование длилось почти полгода и было основано на утечке базы данных о межбанковских перечислениях. Был ли это хакерский взлом или какой-то обиженный клерк слил информацию за деньги — не сообщается.
Тем не менее, было отобрано 50 клиентов «Swedbank», в деятельности которых имеются подозрительные признаки. Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании.
«Re:Baltica» указывает, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами «Danske Bank» и «Swedbank» в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США, в том числе 26 млн долларов связаны с крупнейшим российским делом о налоговом мошенничестве, которое расследовал юрист Сергей Магнитский, позже умерший в тюрьме.
«Re:Baltica» сообщает, что предприятие «Aora» в 2013 году получило перечислений на 1,4 млн евро от британской фирмы «LCM Alliance LLP», которая была одним из основных каналов отмывания денег в «азербайджанском ландромате».
Предприятие «Baltthermo» с 2008 по 2011 год получало миллионы долларов из офшорных фирм за газовые котлы и оборудование, которые продавались в России.
Предприятие «Зелта бругис» в 2014-2015 гг. получило от гонконгской фирмы около 30 млн долларов как ссуду, а «Zov Group» в 2012 году через несколько перечислений получило 278 тыс. евро от зарегистрированной в Гонконге «Evergreat Impex Limited» за «технологическое оборудование».
Дополнено: комментарй банка
Констатируя риск отмывания денег, АО «Swedbank» незамедлительно информирует соответствующие учреждения и оценивает продолжение сотрудничества с клиентом, сообщила агентству LETA руководитель управления рисками Swedbank в Латвии Юрис Богданов.
«В любое время, когда мы получаем предупредительные сигналы или наблюдаем действия, которые могут свидетельствовать о риске отмывания денег, мы действуем незамедлительно, информируя соответствующие государственные учреждения и оценивая продолжение сотрудничества с клиентом», — отметил он.