Центробанк Литвы сегодня, 21 февраля, распространил заявление, в котором говорится о готовности помочь правоохранительным и регулирующим органам Прибалтики и Швеции в расследование подозрений в отношении группы банков Swedbank, которую шведские СМИ подозревают в отмывании денег неких подозрительных клиентов, возможно, связанных с Россией и СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ЦБ Литвы также анонсировал собственную проверку литовского отделения Swedbank. Этот банк в Литве занимает вторую позицию, уступая только SEB.
Ранее литовский регулятор подчёркивал, что никаких претензий и подозрений к Swedbank не имеет.
Напомним, что из-за аналогичного скандала — обвинений в отмывании денег — свою работу в Прибалтике и России решил прекратить Danske bank.
Как сообщал bb.lv, в банке пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.
По данным шведской телекорпорации SVT, «Swedbank» подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами «Danske Bank».
«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен.
По данным SVT, денежные переводы, в рамках которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 гг. Среди примерно 50 клиентов — шелл-компании и бизнес-клиенты, не занимавшиеся бизнесом, но совершавшие денежные переводы на крупные суммы.
Как показало расследование SVT, через «Swedbank» также прошла часть денег, отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского.
Сравнивая с позавчерашним днем, Swedbank потерял 41 миллиард шведских крон или четыре миллиарда евро. Вчера акции Swedbank рухнули на 14 процентов, пишет Majandus24.
Вчера шведские СМИ сообщили, что через счета Swedbank прошли как минимум 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения.