Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости признаны преступно нажитыми и изъяты, а в Латвии арестован 1 миллион евро, который также признан полученным преступным путем.
«Так называемое дело о российской „прачечной“ — яркий пример эффективности международного сотрудничества при расследовании легализации средств, полученных преступным путем. У преступлений подобного рода нет национальных границ, поэтому успешное и эффективное расследование возможно только в рамках сотрудничества», — сказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска.
УБЭП в 2015 году начало дело о легализации через «Trasta komercbankа» полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Полученная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег.
Бауска сообщил, что начатое в 2015 году расследование по уголовному дел об отмывании денег в «Trasta komercbanka» продолжается, подозреваемыми признаны два тогдашних сотрудника банка. Срок окончания расследования он пока не назвал.
Европейский центральный банк в марте 2016 года аннулировал лицензию «Trasta komercbanka», так как банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.
Читайте также:
— Тучи сгущаются: Swedbank за 2 дня потерял 4 миллиарда евро!