Сравнивая с позавчерашним днем, «Swedbank» потерял 41 миллиард шведских крон или четыре миллиарда евро. Вчера акции Swedbank рухнули на 14 процентов, пишет Majandus24.
Вчера шведские СМИ сообщили, что через счета «Swedbank» прошли как минимум 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения.
Как сообщал bb.lv, в банке пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.
По данным шведской телекорпорации SVT, «Swedbank» подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами «Danske Bank».
«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен.
По данным SVT, денежные переводы, в рамках которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 гг. Среди примерно 50 клиентов — шелл-компании и бизнес-клиенты, не занимавшиеся бизнесом, но совершавшие денежные переводы на крупные суммы.
Как показало расследование SVT, через «Swedbank» также прошла часть денег, отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского.
Читайте также:
— Отмывание денег в Swedbank: ЦБ Литвы присоединился к расследованию