• Mirdza,
  • Žanete,
  • Žanna
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Грязные деньги: банки Европы теряют миллиарды

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
РИА Новости 08:25, 8 марта, 2019 3

Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank.



На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую «прачечную» прошло более 230 миллиардов преступных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов.

Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение принимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.

Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти миллиардов евро капитализации.

В понедельник международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем.

В схеме Troika Laundromat («прачечная «Тройки»), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог», было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4,8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.

В расследовании упоминается более десятка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные денежные потоки, поступавшие в обход налогов из России через офшорную сеть «Тройки Диалог», говорится в докладе.

Котировки Raiffeisen на такое известие отреагировали мощным падением — 5 марта акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.

Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию российских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России обвиняется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно.

В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за этих обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь.

В причастности к «Тройке-прачечной» уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.

По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, «Тройка-прачечная» использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.

В списке вновь оказалась и крупнейшая немецкая кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета «Тройки-прачечной» перекачали более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.

Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую эмоциональную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как минимум доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.

Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что те или иные финансовые операции совершаются именно для сокрытия этого факта.


Наталья Дембинская

Читать все комментарии (3)

  • абдул 08.03.2019 10:50
    Если людей,банкиров,бизнесменов хватать на основании каких то "предположительно,возможно и т.д",то это показывает только одно-отсутствие даже элементарного правового процесса и подмену юриспруденции суждениями и опусами очередных сходняков лавочников
    Сообщить редактору Ответить
    • сходняк 08.03.2019 11:03
      все там и решается.... законы на то и нужны что бы их подгонять под решение собрания.....
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
  • по ходу 08.03.2019 09:08
    РФ договорились с Американцами.... Что если им надо будет что то отмыть то они сами между собой отмоют.... без шведов, немцев и Латвии.....
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Макрон призвал ЕС противостоять США и Китаю

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу отказаться от наивности и противостоять США и Китаю, передает ТАСС.

Наша Латвия Ребёнок не хочет читать. Что делать?!

«Моему сыну пять с половиной лет, буквы знает, но читать категорически не хочет. Меня это очень беспокоит, поскольку я в его возрасте читала бегло и мне это очень нравилось. К тому же, если сейчас не привить ему любовь к чтению, как он будет успевать в школе?»

Политика Министр сообщения опробовал новый вид передвижения по министерству

Министр сообщения Талис Линкайтс в своем аккаунте в соцсети Twitter выставил шуточный пост, в котором продемонстрировал как передвигается по коридорам своего ведомства, сообщает Mixnews.

Политика СГБ: в Латвии радикальных организаций не существует

В Латвии право- и левоориентированные радикальные и экстремистские организации не существуют или пассивны, но в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попадают отдельные радикально настроенные лица, проявляющие агрессию в интернете, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Политика Учения Земессардзе в Риге: на улицы выйдут люди с оружием

В эти выходные в Риге, в Пардаугаве, пройдут учения, во время которых на улицах можно будет увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании.

Экономика S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Латвии на уровне ’’A’’

Международное агентство кредитных рейтингов «S&P Global» (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг Латвии на уровне «A», говорится в сообщении агентства.

Наша Латвия Как «выселенец» выиграл у хозяина дело

Рижский окружной суд на нынешней неделе вынес решение в деле жильца дома в Риге по ул. Менесс, 15/17, Юрия Аганова. Этот адрес на слуху: в СМИ он уже не раз мелькал в связи с «брутальным» выселением нанимателей жилья.

В мире Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан. Город получил название в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который ранее объявил о том, что покидает свой пост.

Lifenews На Эвересте под тающими льдами находят все больше тел погибших альпинистов

На склонах горы Эверест (Джомолунгма) в последние годы всё чаще находят тела погибших альпинистов. Это происходит из-за таяния ледников, сообщает BBC.