• Leokādija,
  • Leontīne,
  • Ligija,
  • Lonija,
  • Семен,
  • Таисия
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Грязные деньги: банки Европы теряют миллиарды

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
РИА Новости 08:25, 8 марта, 2019 3

Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank.



На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую «прачечную» прошло более 230 миллиардов преступных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов.

Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение принимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.

Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти миллиардов евро капитализации.

В понедельник международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем.

В схеме Troika Laundromat («прачечная «Тройки»), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог», было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4,8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.

В расследовании упоминается более десятка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные денежные потоки, поступавшие в обход налогов из России через офшорную сеть «Тройки Диалог», говорится в докладе.

Котировки Raiffeisen на такое известие отреагировали мощным падением — 5 марта акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.

Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию российских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России обвиняется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно.

В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за этих обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь.

В причастности к «Тройке-прачечной» уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.

По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, «Тройка-прачечная» использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.

В списке вновь оказалась и крупнейшая немецкая кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета «Тройки-прачечной» перекачали более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.

Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую эмоциональную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как минимум доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.

Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что те или иные финансовые операции совершаются именно для сокрытия этого факта.


Наталья Дембинская

Читать все комментарии (3)

  • абдул 08.03.2019 10:50
    Если людей,банкиров,бизнесменов хватать на основании каких то "предположительно,возможно и т.д",то это показывает только одно-отсутствие даже элементарного правового процесса и подмену юриспруденции суждениями и опусами очередных сходняков лавочников
    Сообщить редактору Ответить
    • сходняк 08.03.2019 11:03
      все там и решается.... законы на то и нужны что бы их подгонять под решение собрания.....
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
  • по ходу 08.03.2019 09:08
    РФ договорились с Американцами.... Что если им надо будет что то отмыть то они сами между собой отмоют.... без шведов, немцев и Латвии.....
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Фантастика! Супружеская пара в третий раз выиграла лотерейный джекпот в миллион

Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.

Люблю! 8 убеждений, которые мешают тебе удачно выйти замуж

Ты все никак не можешь выйти замуж, хотя казалось бы, все предпосылки к этому есть. Так что же тебе мешает?

Наша Латвия Шаг за шагом: Диана верит, что будет ходить

Юной рижанке нужна помощь для оплаты ортозов и специального компрессионного костюма, чтобы она могла ходить самостоятельно

Наша Латвия Пьянки, кровавые драки, угрозы: трудовые мигранты превратили жизнь рижан в ад

Соседи могут доставлять удовольствие, а могу и серьезно испортить настроение или даже здоровье. Жители многоэтажного дома в Саркандаугаве испытывают страх и угрозу, ведь рядом с ними годами происходят интенсивные пьянки и кровавые бои, пишет Skaties.lv.

В мире Порошенко отреагировал на десять уголовных расследований против него

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент. Его слова передает телеканал «112 Украина».

Lifenews Множество шрамов и ожоги: певица Лаура Риззотто пережила чудовищное ДТП

Певица Лаура Риззотто, которая в прошлом году представляла Латвию на «Евровидении», рассказала о крайне неприятно происшествии в своей жизни — артистку сбил автомобиль.

Техно Эксперты оценили Smart-ID и рассказали, как предотвратить мошенничество

По сообщению команды информационной безопасности банковского союза, несмотря на недавнюю схему мошенничества, нет никаких причин сомневаться в надежности Smart-ID.

Люблю! Культовые образы Одри Хепберн, которые модницы копируют до сих пор

Одри Хепберн — признанная икона стиля, ее образы из фильмов актуальны и сейчас, а многие девушки продолжают их повторять. Рассказываем про самые знаменитые наряды актрисы.

Наша Латвия На Видземском взморье обворовали уже десятки автомобилей

Приближаются лето и купальный сезон, многие будут ездить на море на авто. В связи с этим полиция призывает жителей обратить усиленное внимание на защиту своих машин. Ведь их по-прежнему активно обворовывают.