• Emma,
  • Lība,
  • Александр,
  • Алексей,
  • Тимофей
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram

Swedbank грозят миллиардные штрафы

Размер текста Aa Aa
Экономика / Мнения
BB.LV 19:15, 23 октября, 2019 17

В связи с визитом эстонского министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Swedbank и Danske расследования вновь оказались на повестке дня.



Кроме Эстонии, расследованием возможного отмывания денег в обоих банках занимаются как финансовые инспекции Швеции и Дании, так и власти целого ряда зарубежных стран, включая США. В Эстонии в отношении Danske возбуждено уголовное дело, пишет Postimees. В Швеции уголовное расследование начали в отношении Swedbank.

По сравнению со штрафами, которые могут назначить американские регуляторы, требования европейских стран выглядят довольно скромными.

Например, по сообщению биржевой компании KBW, в США штраф в отношении Swedbank может достигнуть пяти миллиардов долларов. Аналитики третьего по величине датского банка Jyske Bank считают, что размер штрафа для банка Danske может составить 6,2–7,8 млрд долларов (5,6–7,1 млрд евро). Львиная доля этих денежных средств достанется США.

В середине сентября The Wall Street Journal писал, что произошедшее в эстонском филиале Danske отмывание денег расследуют Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По данным анонимного источника, жалоба на происходящее в банке Danske поступила в комиссию более двух лет назад.

Читайте также: Строить планы на 2020 год уже бессмысленно...

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (17)


Читайте также


Также в категории

Экономика Латвийские мебельщики: кризис с коронавирусом - это лотерея

Латвийские производители мебели по-разному переживают кризис, вызванный пандемией "Covid-19". "Пока что 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019-го показал небольшой прирост, работа (заказы) есть на июнь, а что будет летом и осенью, прогнозировать сложно", - говорит председатель правления ООО "Dailrade Koks" Андрис Янсонс.

Экономика КРФК может взять на себя надзор за небанковскими кредиторами

В будущем Комиссия финансов и капитала (КРФК) может перенять у Центра защиты прав потребителей надзор за небанковскими кредиторами, заявила на Латвийском радио глава КРФК Санта Пургайле.

Экономика В мире появился новый миллиардер

В мире стало одним миллиардером больше. Новичком в списке богатейших людей планеты стала Юань Липинг (Yuan Liping) — бывшая жена китайского магната, главы фармацевтической компании Shenzhen Kangtai Biological Products Дю Вэймина (Du Weimin). Об этом пишет Bloomberg.

Экономика Концерн Latvenergo произвел на 14,2% больше электроэнергии

Концерн "Latvenergo" в первом квартале произвел самое большое в Балтии количество электроэнергии - 1538 гигаватт-часов (ГВт/ч), что на 14,2% больше, чем годом ранее, сообщила представитель предприятия Илвия Ливмане.

Читайте еще

Наш город Как проходит первый день экзаменов в Латвии?

Первый день экзаменов подходит к концу, происшествий и нарушений зафиксировано не было, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Берзиня.

Наша Латвия Врачи: нам требуется кровь! Запасы на критическом уровне

В настоящее время запасы определенных групп крови находятся на критически низком уровне, сообщает клиническая университетская больница им. Страдиньша.

В мире Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля сообщает агентство Anadolu.

Экономика Объем грузоперевозок в Латвии заметно рухнул (ГРАФИК)

Объем грузов, перевезенных наземным транспортом и транспортированных по магистральным трубопроводам, в первом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшился на 23% или 6,289 млн тонн - до 20,998 млн тонн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).