• Eižens,
  • Jevgēņija,
  • Jevgēņijs,
  • Никодим,
  • Свирид
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Swedbank грозят миллиардные штрафы

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
BB.LV 19:15, 23 октября, 2019 17

В связи с визитом эстонского министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Swedbank и Danske расследования вновь оказались на повестке дня.



Кроме Эстонии, расследованием возможного отмывания денег в обоих банках занимаются как финансовые инспекции Швеции и Дании, так и власти целого ряда зарубежных стран, включая США. В Эстонии в отношении Danske возбуждено уголовное дело, пишет Postimees. В Швеции уголовное расследование начали в отношении Swedbank.

По сравнению со штрафами, которые могут назначить американские регуляторы, требования европейских стран выглядят довольно скромными.

Например, по сообщению биржевой компании KBW, в США штраф в отношении Swedbank может достигнуть пяти миллиардов долларов. Аналитики третьего по величине датского банка Jyske Bank считают, что размер штрафа для банка Danske может составить 6,2–7,8 млрд долларов (5,6–7,1 млрд евро). Львиная доля этих денежных средств достанется США.

В середине сентября The Wall Street Journal писал, что произошедшее в эстонском филиале Danske отмывание денег расследуют Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По данным анонимного источника, жалоба на происходящее в банке Danske поступила в комиссию более двух лет назад.

Читайте также: Строить планы на 2020 год уже бессмысленно...

Читать все комментарии (17)


Читайте также

  • Порпапан 25.10.2019 09:06
    Бежать за деньгами
    Сообщить редактору Ответить
  • 3450899688 25.10.2019 09:05
    И что теперь будет
    Сообщить редактору Ответить
  • фунтик 25.10.2019 08:23
    А когда уже латышские аудиторы полетят в США проверять ихние банки? Или там всё чисто?
    Сообщить редактору Ответить
  • 💣 24.10.2019 08:32
    💥
    Сообщить редактору Ответить
  • 12345 24.10.2019 08:10
    ... произошедшее в эстонском филиале Danske отмывание денег расследуют Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)...Кто-нибудь может объяснить а при чём тут Мин.юстиции США ?????? какое им на*рен дело до Европы ???? Кто их уполномачивал это делать ? И почему все страны как бараны подчиняются министерству ЧУЖОГО государства ??? Пусть свои пиндосовские банки проверяют !!!
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Братья меньшие Россию обвинили во вмешательстве в выборы... птицы года!

В Новой Зеландии окончилось голосование по выбору «Птицы года», которой стал желтоглазый пингвин. Однако многие пользователи Сети заподозрили, что на результаты повлияло «вмешательство» России.

Люблю! Четыре фразы, которые разрушают отношения

Порой мы говорим друг другу слова, которые кажутся не оскорбительными для собеседника и тем не менее могут причинить боль. Это фразы-агрессоры, за которыми скрывается наша невысказанная обида. Они подтачивают доверие друг к другу и постепенно разрушают союз, уверен коуч Крис Армстронг.

Lifenews Артемий Троицкий устроил в Берлине пикет против «Северного потока-2»

Музыкальный критик был замечен корреспондентами НСН у Музея Берлинской стены в компании с экс-защитницей «Химкинского леса».

В мире Сильнейшее за 50 лет наводнение в Венеции.

Из-за сильных ливней в Италии уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года (тогда вода поднималась до 194 сантиметров). 12 ноября в городе затопило многие улицы и главную площадь Святого Марка. В результате наводнения по меньшей мере один человек погиб. На фото: палаццо Гритти — дворец, расположенный напротив собора Санта-Мария-делла-Салюте.

В мире Украинцев начали находить в европейских холодильниках вслед за вьетнамцами

Тела двух украинцев были найдены в анаэробной холодильной камере, предназначенной для хранения фруктов, на участке в польской деревне Садковице.

Наша Латвия Это только ягодки! Латвийские налоговики взялись за торговцев дарами леса

Грибная пора закончилась, а Latvijas Avīze бьет тревогу: в стране действует масса неофициальных пунктов приема даров леса, в которых у собирателей их приобретают, «без какой-либо документации сделки о покупке».

В мире В техасском приюте изолировали кота, выпускавшего других кошек на свободу

В техасском приюте для животных Friends For Life в "одиночную камеру" поместили кота по кличке Квилти, который выпускал других питомцев на свободу.

Политика В США недовольны, что в армии Латвии служит так мало людей

Ричард Хукер, представитель американского исследовательского центра "Jamestown Foundation", рекомендует в своем докладе восстановить в Латвии двухлетнюю обязательную военную службу и обеспечить достойные зарплаты профессионалам. Об этом сегодня пишет газета Diena.

Наш город Где «кормить» электромобили

- Добрый день! Вижу, что в городе появляется все больше машин с голубыми номерными знаками – электромобилей. Конечно, они экологичные, но прежде, чем решиться на такую покупку, надо быть уверенным в том, что есть где заправиться. Как обстоят дела с этим? Андрей Силантьев.