Как обычно, обещали большую прибыль
В США сейчас расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами, совершенным в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.
Латвиец вместе со своими сообщниками создал по крайней мере два мошеннических предложения. В результате жители были введены в заблуждение — им была обещана гарантированная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой и цифровыми активами.
Используя псевдонимы, гражданин Латвии в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры, поддерживал учетную запись облачного хранилища. Цифровые кошельки, которые связаны с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Констатировано, что в них поступило семь миллионов американских долларов.
Эксклюзивные авто и 100 000 налички
В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты электронные носители данных, документы, которые являются доказательствами в уголовном деле.
После получения запроса об экстрадиции сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали упомянутого гражданина 1 декабря. Он заключен под стражу.
Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуты обвинения, является некий Иварс Аузиньш.
Согласно гражданскому иску, который был подан в суд Восточного округа Нью–Йорка, Аузиньш обманул как американских, так и иностранных инвесторов.
Телеканал TV3, в свою очередь, к этому добавил: Аузиньш был арестован 1 декабря и у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличных денег.
Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической многовалютной платформы для дебетных карт, которая работала с января по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro разрешает пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном кошельке и потом их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.
Украл полмиллиона
Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало еще одного латвийца, подозреваемого в серьезном мошенничестве с криптовалютой в Испании.
По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого человека стали около тысячи человек, украдено было не менее полумиллиона долларов.
Еще десять лет назад США требовали экстрадиции Карлиса Карклиньша за кражу денег у клиентов американских банков, но благодаря решению Верховного суда Латвии Карклиньш избежал наказания, сообщает в этой связи Nekā personīga.
По данным испанской полиции, Карклиньш является автором мошеннической схемы — криптовалютного проекта под названием Hodlife — Unicorn token. В качестве публичного лица он везде представлялся гражданином Швейцарии, который предлагает инвесторам купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке.
Этим летом инвесторы Hodlife обнаружили, что их деньги исчезли, и поняли, что их обманули.
А. ГОРОДНИЦКИЙ.