Информация о подозрительных операциях в «Nordea» связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются «Nordea». Базу данных за 2005-2017 годы опубликовал центр расследования оргпреступности и коррупции OCCRP («Organized Crime and Corruption Reporting Project»).
Речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, которую называют «Автоматическая прачечная «Тройка». Схема использовалась для вывода из России сотен миллиардов евро, а часть связанных с ней подставных фирм принадлежали приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменам, утверждает OCCRP.
В общей сложности через «Nordea» якобы было проведено около 700 млн евро, а через финские отделения банка — около 200 млн евро. Утверждается, что клиентами «Nordea» в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Наряду с нелегальными средствами, осуществлялись и вполне легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.
Из опубликованных документов не ясно, информировал ли «Nordea» правоохранительные органы о деятельности своих клиентов. В «Nordea» отказались дать интервью YLE, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности своих клиентов является нарушением закона, что финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег и что банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.
«Nordea» ранее был оштрафован в Швеции за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Департамент финансового надзора Финляндии в феврале закончил свое расследование возможных связях «Nordea» с отмыванием денег в «Danske» и передал его результаты полиции. Расследование было открыто по заявлению конфликтующего с Кремлем инвестора Билла Браудера.
В Дании прокуратура возбудила в ноябре 2018 года расследование возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег в «Nordea».