Молчание - золото: Армения стала главным хабом российского драгметалла 0

Армянские компании помогают России обходить западное эмбарго на торговлю золотом, выяснили The Insider и Hetq. За этими компаниями стоят влиятельные в стране политики и бизнесмены. C 2022 года в Армению ввозят золото на миллиарды долларов, однако металл не остается в стране — объемы его экспорта в ОАЭ также беспрецедентны. При этом из ОАЭ в Армению идет поток, предположительно, наличных денег и ценных бумаг. Российскому бизнесу выгодно торговать золотом через Армению, поскольку в стране не взимается экспортная пошлина, а торговля через частных лиц позволяет уйти от санкций.

Золото уходит с запада на восток

Золото стало одним из первых российских экспортных товаров, который попал под эмбарго в связи с полномасштабным вторжением в Украину. В июне 2022 года США запретили покупку у России этого драгоценного металла, который охарактеризовали как «крупнейший неэнергетический экспорт страны». Формально это эмбарго распространяется только на импорт в США.

Однако даже в том случае, если «запятнанное» золото покупает другая страна, оно остается непригодным для продажи в США, что означает, что банки не будут его покупать для инвестиций или торговли. Таким образом, в отличие от ограничений на импорт большинства других товаров, американское эмбарго на «банковское золото» автоматически становится глобальным.

В 2022–2023 годах поток российского золота повернул на восток: до начала полномасштабной войны оно экспортировалось в Великобританию, но с 2022 года основными получателями стали ОАЭ, Гонконг и Турция. Однако эти потоки полностью прекратились к апрелю 2023 года. С тех пор ни одна унция российского золота не была экспортирована за пределы Евразийского экономического союза. Примерно в то же время, по сообщениям Hetq, Армения стала крупным экспортером золота. The Insider и Hetq выяснили, что практически всё это золото ввозилось из России.

Золотой поток объемом с ВВП

Согласно данным российской таможни, имеющимся в распоряжении The Insider и Hetq, с 2022 по 2024 год Армения закупила из России 89 тонн золота на сумму около 5,2 миллиардов долларов. Данные Таможенной службы Армении, которые изучил Hetq, показывают, что с 2023 года по конец первого полугодия 2024-го в страну было ввезено 111 тонн российского золота общей стоимостью 6,2 миллиардов долларов.

Для сравнения: в 2022 году общий объем импорта Армении составил 11 миллиардов долларов а ВВП страны — 19,5 миллиардов.

Разница в данных российской и армянской таможни может объясняться различиями во времени между совершением сделок и их отчетностью в России и Армении.

The Insider и Hetq выяснили, что среди крупнейших импортеров российского золота в Армению в 2024 году (речь о компаниях, которые ввозили золото на сумму более 50 миллионов долларов) есть фирмы, аффилированные с известными армянскими политиками и олигархами, а также бизнесом, имеющим связи с Россией. Так, третий по масштабу импортер золота из России в Армению — «Ереванская ювелирная фабрика», связанная с семьей члена парламента от правящей партии «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна.

«Ереванская ювелирная фабрика» была официально открыта в 2022 году в новом здании на территории рынка «Ереван». Она связана с семьями Сукиасянов и Авагянов — последние занимались ювелирным бизнесом в России. Hetq выяснил, что компания реэкспортирует из Армении крупные партии ювелирных изделий российского происхождения, выдавая их за произведенные в Армении. По всей видимости, «Ереванская ювелирная фабрика» служила каналом для «отбеливания» российского ювелирного продукта. Она закупала золото примерно у трех десятков российских компаний.

После введения санкций среди получателей золота в 2022 и 2023 годах были не только ювелирные фабрики и ООО с признаками подставных компаний, но и банки, такие как «Араратбанк» и «Конверс Банк». Однако к 2024 году армянские банкиры стали воздерживаться от таких рискованных шагов.