В прошлом году органы надзора за финансовыми рынками Латвии, Литвы и Эстонии провели координированные действия по проверке банка. Контролеров интересовало, отвечает ли банковская система предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма требованиям нормативных актов. В результате проверки выяснилось, что она нуждается в улучшении.
Напомним, что повышенный интерес контрольных учреждений, в частности латвийской Комиссии надзора за рынком финансов и капитала не сулит финансовым учреждениям ничего хорошего и в дальнейшем может означать усиленное внимание к деятельности банка и прочим неприятностям, в том числе для клиентов банка.