Как считают налоговики, злоумышленники имели с различными предприятиями договоренность о том, что те будут участвовать в контролируемых ими фиктивных сделках с несуществующими фирмами, чтобы сэкономить на уплате НДС.
В результате, как в VID, за период 2018 по 2020 год государственная казна недополучила более 760 000 евро.
В ходе проведенных обысков были изъяты бухгалтерские документы, наличные суммой 19 200 евро, более 80 мобильных телефонов, печати, бланки, патроны и гранаты времен Второй мировой, а также 27 блоков контрабандных сигарет.
А. Городницкий.