«Паспорт в обмен на деньги» перестают выдавать на Кипре 0

Кипрский интернет-портал Politis опубликовал список из 77 иностранных инвесторов, у которых, по данным издания, местное правительство отзывает «золотые» паспорта. Список был подготовлен около месяца назад, еще девять человек были добавлены позднее. Итого 86 кандидатов на исключение из гражданства Кипра плюс их семьи. Судя по фамилиям, в списке около 30 россиян, в том числе весьма известных. Вторая по численности группа пострадавших — китайцы, есть и несколько представителей других азиатских стран. В списке указаны также юридические и аудиторские компании, помогавшие клиентам в оформлении гражданства. Похоже, что многие подобные компании, в том числе и известные на рынке, поставили оформление документов с нарушениями на поток. Теперь их ждет расследование и вопросы со стороны кипрских регуляторов.

Надо отметить, что публикация списка не является официальной, чиновники тему пока не комментировали, а ранее многие представители парламента и правительства Кипра выступали против обнародования каких-либо имен, относящихся к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

В августе 2020 года катарская медиакомпания Al Jazeera сообщила, что в ее распоряжении оказались официальные документы, касающиеся получения кипрских «золотых» паспортов в 2017–2019 годах 1400 заявителями (если считать с членами семей, то около 2500) из 70 стран, — так называемое «Кипрское досье». Ко многим заявителям у журналистов возникли вопросы о происхождения средств, на которые приобреталось гражданство Кипра, а также о легальности самого участия в программе.

К тому времени кипрская программа «Паспорт в обмен на деньги» вызывала массу нареканий как в ЕС, так и внутри самого Кипра. Последующие протесты оппозиции заставили правительство отменить программу с 1 ноября 2020 года. Незадолго до этого в законодательство были внесены поправки, позволявшие отобрать паспорт в случае нарушения закона новым гражданином. Судя по публикации Politis, этот механизм и введен в действие.

В соответствии со статьей 113 кипрского Закона о гражданском регистре (The Civil Registry Law) «золотые» паспорта могут быть отозваны по четырем причинам.

-Предоставление ложной информации, касающейся семейных связей или размера инвестиций. Кто-то, например, оформлял паспорт якобы на жену, что не соответствовало действительности (в браке не находился). Другие либо не выплатили необходимую для приобретения гражданства сумму (€2 000 000) полностью либо получили по договоренности с девелопером или уполномоченным агентством часть денег обратно.

-Сокрытие судимостей или участие в тяжких преступлениях до подачи заявления на гражданство. В частности, среди получивших паспорта были инвесторы, включенные в список разыскиваемых Интерполом лиц.

-Преступления, совершенные уже после получения гражданства. Против 20 участвовавших в программе инвесторов были выдвинуты обвинения в коррупции, уклонении от уплаты налогов, хищениях, мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации. В таких случаях у правительства Кипра появляется право отозвать «золотые» паспорта, так как действия их обладателей наносят ущерб репутации страны.

-Несоблюдение условий инвестирования. В ряде случаев инвестиционная недвижимость не была достроена после получения паспорта, в результате чего натурализация может быть отменена. Были примеры, когда после получения гражданства инвесторы сразу продавали недвижимость и покидали Кипр, хотя по условиям программы недвижимость на сумму в € 2 000 000 надо сохранять на пять лет, а затем пожизненно иметь жилье на Кипре стоимостью не менее € 5 000 000.