Подробности этого дела Госполиция сообщает такие: задержаны пятеро сообщников телефонных мошенников — "денежных мулов", которые собирались получить деньги, выманенные у жительницы рижского микрорайона Тейка.
Передай другому
94–летняя женщина поверила в то, что ее родственник попал в дорожно–транспортное происшествие и теперь она должна заплатить полицейским, чтобы ее близкий избежал ответственности.
Действуя по указанию мошенников, женщина уже приготовила деньги, чтобы передать их "денежным мулам". Но сотрудники полиции вовремя прибыли к ее дому и сорвали план преступников.
Все арестованные "денежные мулы" — граждане Латвии, в том числе несовершеннолетние, которым теперь грозит уголовное наказание.
27 ноября были задержаны четверо подозреваемых, а 3 декабря — пятый. Один из них был арестован, к другим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Схема преступников заключалась в передаче денег от одного "мула" к другому, чтобы затруднить отслеживание денег полицией.
Трое из участников схемы — несовершеннолетние, которые занялись преступной деятельностью, откликнувшись на объявления в Telegram о возможностях легкого заработка. По имеющейся у полиции информации, подозреваемые могут быть причастны к другим мошенничествам. Расследование продолжается.
"Легкие" деньги
Что еще отмечается: "денежных мулов" латвийским полицейским сейчас приходится задерживать каждую неделю. В связи с этим сотрудники Госполиции просят не отвечать на подозрительные предложения о работе от неизвестных работодателей, особенно связанные с получением и доставкой посылок.
Напомним: "денежный мул" — это человек, который за вознаграждение использует свой персональный счет для перевода денег мошенников. То есть "мулы" помогают, к примеру, телефонным мошенникам снимать деньги со счетов, их переводить, превращать в наличку.
Эту работу обычно предлагают молодым людям, студентам: за "почти ничего не надо делать" можно получить большие для них деньги. Проблема в том, что многие из них зачастую не отдают себе отчет в том, что совершают уголовное преступление.
"Мулам" придется возвращать ВСЮ сумму
Как ранее пояснила пресс–секретарь Латвийской прокуратуры Айга Эйдука, "мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение. В ходе разбирательства конкретного дела "денежных мулов" Верховный суд Латвии (Сенат) 13 марта нынешнего года это подтвердил.
Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании ВСЕЙ легализованной суммы — независимо от того, сколько зарабатывают на этом сами обвиняемые "мулы".
При этом суммы по делам об "отмывах" иногда проходят очень крупные.
К примеру, в марте прошлого года еще до заключения соглашения с 12 подследственных взыскали почти 45 000 евро, а также была достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.
