В декабре Государственная полиция совместно с Пограничной службой пресекла деятельность международной организованной преступной сети, занимавшейся незаконным распространением сигарет на территории Евросоюза и Великобритании.
В ходе обыска в Лудзе было обнаружено огромное производственное помещение с оборудованием и сырьем. Там были задержаны 25 украинцев, занимавшихся изготовлением сигарет. Всего было конфисковано 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченных табачных листьев. Хотя полиция не называет имя предполагаемого лидера группировки, программе ЛТВ «De facto» известно, что им является Элмар Лайзанс, влиятельный бизнесмен в Латгалии.
«Общая сумма потерь, если бы все оказалось на рынке, оценивалась бы примерно в 70–80 миллионов евро, что и было сделано с государством», — заявил на пресс-конференции после обысков и арестов в декабре начальник Государственной полиции Армандс Рукс. Он сообщил, что лидер группировки, который находился в поле зрения полиции в течение нескольких лет, был арестован шестью месяцами ранее, в июне. В связанной с ним недвижимости в Испании был проведен обыск. Были арестованы активы на сумму в десятки миллионов евро: недвижимость, в том числе парк ретро-автомобилей.
«В ходе последней операции полиция задержала 7 человек. Есть также те, кто более тесно связан с организатором, с этой международной группировкой. Организатор, как я уже говорил, находится под стражей с середины лета», — заявили в полиции. Журналистам удалось выяснить, что возможным лидером группировки считается влиятельный в Латгалии бизнесмен Элмар Лайзанс. Его юридический бизнес связан с сельским хозяйством, грузовыми перевозками и недвижимостью.
Хотя, судя по всему, Лайзанс не является любителем публичности, два года назад он с радостью фотографировался на открытии «Свободной государственной сокровищницы» в Резекне. Лайзанса представили отдельным гостям как покровителя нового выставочного зала. По просьбе компании Лайзанса «ELTERS» на торжественную церемонию перерезания ленточки отстроенного здания прибыл тогдашний председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич. Прибыли также несколько членов Сейма, в том числе бывший министр сельского хозяйства Янис Дуклавс. За ним на фото можно узнать заместителя мэра Лудзенского городского совета Олега Агафонова. Барташевич и Дуклавс не помнят, кто именно их пригласил, но они не скрывают, что знают Лайзанса.
«Я даже ничего не могу сказать, особенно относительно возможной преступной деятельности, определенно нет», — сказал в беседе с журналистами Барташевич, который не «очень близок» с Лайзансом, но встречался с ним на публичных мероприятиях.
«Я не могу ответить на эти вопросы, кто он на самом деле. Латгалец. Но я вообще не знаю, чем он занимается», — говорит другой гость мероприятия, Дуклавс. На вопрос, знает ли он что-либо о возможной связи Лайзанса с нелегальным производством сигарет, Дуклавс ответил, что не курит.
На торжественном открытии выставочного зала также присутствовали несколько старших сотрудников компаний Лайзанса, которые являются фигурантами различных уголовных дел. Первым следует упомянуть Яниса Пурниньша, которому вместе с мэром было поручено разрезать ленточку. В 2022 году в компании Пурниньша были обнаружены деньги подозрительного происхождения.
Неожиданная удача улыбнулась сотрудникам правоохранительных органов два года назад в доме на улице Сколас в Риге. Во время ремонта здания жильцы обнаружили в подвале кладовую. В ней находились два сейфа с наличными деньгами. В подвале здания, где должна была быть дверь, была обнаружена произвольно возведенная стена. Опрокинув ее, была обнаружена секретная кладовая, где находились сейфы с наличными деньгами. В сейфах находилось 68 350 евро и 4560 британских фунтов стерлингов.
Программе ЛТВ «Де факто» удалось осмотреть сейфы, которые до сих пор стоят в подвале здания. В узком помещении, ведущем на второй этаж, находится лифт, принадлежащий компании Пурниньша «LUMIAP». В ходе расследования было установлено, что эти комнаты были соединены с соседним имуществом Лайзанса потайным входом, встроенным в кладовку. Проходной шкаф виден на видео, которое полиция распространила в СМИ после арестов в Лудзе. В декабре суд постановил, что деньги, найденные в сейфах, были получены преступным путем, однако приговор был обжалован.
Из-за противодействия жильцов дома, попавших под внимание полиции, остальные владельцы квартир в здании на улице Сколас не могут завершить работы по реконструкции здания, поэтому проект по повышению энергоэффективности «Altum» по данному адресу находится под угрозой. Было подано несколько гражданских исков. Адвокат Виталий Лещинскис, представляющий в суде компании Лайзанса и Пуриньша, которым принадлежат помещения в вышеупомянутом здании на улице Сколас, отказался давать какие-либо комментарии, когда с ним связались: «Клиент не уполномочивал меня раскрывать какую-либо информацию».
На фотографиях с торжественного открытия выставочного зала можно увидеть и другого менеджера Лайзанса, Юриса Лещинскиса. Он возглавляет ассоциацию, которая занимается экспозицией «Свободная государственная сокровищница». Связь Лещинскиса с табачным бизнесом началась более 10 лет назад, когда возглавляемая им компания выкупила на аукционе ранее конфискованное у Службы государственных доходов оборудование для производства сигарет. Представители легальных табачных компаний выразили обеспокоенность по этому поводу. В настоящее время Лещинскис проходит по делу в качестве обвиняемого по ранее возбужденному уголовному делу о незаконном хранении и перевозке табачных изделий. Нарушение было обнаружено в 2018 году на легальном производственном предприятии, которым он руководил, «Private Tobacco Latvia», в Резекне, на улице Резнас.
Фабрика не имела возможности производить требуемые нормативами видеозаписи, и часть производства была перенесена на соседнюю территорию. Незаконное производство осуществлялось косвенно на территории, принадлежащей семье Лайзанса. Жена Лайзанса, Нина Лайзане, также проходит по отдельному делу, касающемуся имущества, полученного преступным путем.
Какие именно лица фигурируют в новом уголовном деле полиции, не разглашается. «Я могу подтвердить, что если речь идет о человеке, который находится под стражей с лета прошлого года, и мы ведем расследование, то этот человек является фигурантом нескольких уголовных производств», — отмечает генеральный прокурор Юрис Стуканс. Он отмечает, что в отношении последних уголовных дел, о которых было объявлено публично, «доказательств более чем достаточно».
Государственная полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев относительно обнаруженной сети нелегальных производителей сигарет. Однако отмечается, что они пытаются доказать все формы участия, включая основателя группы.