Рижский городской суд в начале июля удовлетворил иск против бывшей жены совладельца находящегося в процессе ликвидации "ABLV Bank" Олега Филя — Санты Берналы — о взыскании более двух миллионов евро, ранее выданных её компаниям в виде займов, сообщает агентство ЛЕТА.
Иск в суд подала компания "OF Holding" против ООО "Signature Wines" и ООО "Magnum Bar", потребовав признать изменения в договорах займа недействительными и взыскать суммы по договорам займа. Общая сумма иска, включая судебные издержки и уплаченные пошлины, превысила два миллиона евро.
В настоящее время "OF Holding" принадлежит дочери бывшего банкира — Патриции Филь, а сам Олег Филь участвует в процессе как уполномоченный представитель компании, согласно данным "Firmas.lv".
Компании "Signature Wines" и "Magnum Bar" по-прежнему принадлежат Бернале (в прошлом — Замуэле), однако в последние годы они не вели хозяйственную деятельность и не показывали никакого оборота. Согласно данным "Firmas.lv", последние финансовые отчёты относятся к 2020 году: тогда "Magnum Bar" показала оборот в размере примерно 63 000 евро и убытки в 146 000 евро, а "Signature Wines" — оборот около 54 000 евро и практически такие же убытки.
Компания выдала семь займов на общую сумму 1,68 миллиона евро взаимосвязанным фирмам, принадлежащим Бернале.
Истец утверждал, что Бернала ввела "OF Holding" в заблуждение относительно намерения оформить залоги по займам в письменной форме и зарегистрировать их в публичных реестрах, вместо этого совершая фиктивные сделки и обременяя имущество, что привело к снижению стоимости её компаний.
Суд постановил, что компании, принадлежащие Бернале, обязаны вернуть более двух миллионов евро, включая основную сумму займа в размере 1,68 миллиона евро и начисленные за эти годы законные проценты.
Также суд постановил, что "OF Holding" имеет право до исполнения решения получать от компаний Берналы 6% годовых от непогашенной суммы, подлежащей взысканию в пользу "OF Holding".
Как сообщили в Рижском городском суде, по данному решению была подана апелляционная жалоба, однако она осталась без движения — ответчикам установлен срок до 8 сентября для устранения недостатков.
Ранее сообщалось, что в Рижском окружном суде находится другое похожее дело: бывший совладелец "ABLV Bank" Олег Филь через суд пытается взыскать с бывшей жены Санты Берналы почти два миллиона евро.
Это дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании 8 октября.
Ранее коллегия из трёх судей окружного суда отменила заключённые между сторонами договоры дарения, обязав Берналу вернуть 1,9 миллиона евро, два автомобиля "Porsche" и подаренные в браке ювелирные изделия.
На это решение была подана кассационная жалоба. Верховный суд отменил решение окружного суда и направил дело на новое рассмотрение.
Предприниматель подал иск несколько лет назад, потребовав отозвать подарки, сделанные бывшей жене, поскольку, по его утверждению, именно она была виновна в распаде брака.
Согласно информации "Firmas.lv", компания "OF Holding" была основана в 2003 году, её уставный капитал составляет 53,2 миллиона евро. Фактической бенефициарной владелицей компании является Надежда Филь. В 2023 году предприятие получило прибыль в размере 478 747 евро.
Оставить комментарий