В конце марта Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила уголовное дело о возможном нарушении санкций Евросоюза (ЕС) в отношении миллиардера Петра Авена в связи с продажей вертолета "Bell 429", принадлежащего ему и владельцу компании "Amber Latvijas balzams", миллиардеру Юрию Шефлеру, пишет LETA.
Вертолет принадлежал ООО "Country Heli", а акциями этой компании, в свою очередь, поровну владеют подконтрольное Шефлеру ООО "Čiekuri-Shishki" и зарегистрированная на Кипре компания Авена "Abacus Limited".
В конце 2022 года судебный исполнитель Элина Баланасян продала вертолет на принудительном аукционе за 2,979 миллиона евро без НДС, поскольку средства "Country Heli", как компании, подконтрольной лицу, находящемуся под санкциями, были заморожены в латвийских кредитных учреждениях и у компании была налоговая задолженность.
Долги, расходы на аэропорт и другие были покрыты из средств, полученных на аукционе, а оставшиеся 2,8 миллиона евро хранились на депозитном счете судебного исполнителя.
После продажи вертолета компания Шефлера «Čiekuri-Shishki» обратилась в Рижский районный суд о взыскании с «Country Heli» 3,6 млн евро долга и процентов по кредиту. 13 сентября прошлого года суд удовлетворил иск, и "Čiekuri-Shishki" обратились к Баланасян с просьбой приступить к исполнению приговора.
У судебного исполнителя возникли подозрения, что приговор служит инструментом обхода санкций, поэтому она обратилась в СГБ, которая 9 ноября прошлого года возбудила уголовное дело.
В ходе следствия был допрошен член правления «Čiekuri-Shishki» Гинт Рудзитис, который показал, что вертолет «Bell 429» был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. В то же время, после того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговой задолженности, был нанят адвокат, задачей которого было вернуть средства, вложенные в компанию «Country Heli».
Шефлер же показал, что Авен не участвовал лично в сделке по покупке вертолета, но была договоренность с бывшей женой Авена.
Шефлер также показал, что не обсуждал перераспределение или передачу Авену средств, полученных в результате продажи вертолета. Шефлер лишь поручил своим адвокатам вернуть в законном порядке средства, вложенные в «Country Heli».
В конце 2022 года уполномоченные лица обеих компаний подписали акт сверки, в котором признали долговые обязательства «Country Heli» перед «Čiekuri- Shishki» на сумму 3,6 млн, а в январе 2023 года компания «Čiekuri- Shishki» подала иск в суд о взыскании долга. Суд удовлетворил иск и исполнительный лист, выданный судом на взыскание данной суммы, был передан судебному приставу.
Оценив показания, содержание документов и другую информацию, предоставленные в ходе расследования, СГБ пришла к выводу, что кредитный договор «Čiekuri- Shishki» от мая 2015 года и поправки к нему не являются фиктивными.
Хотя в ходе расследования выяснилось, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, которые когда-то были вложены в покупку вертолета, однако СГБ не получила подтверждения наличия соглашения между доверенными лицами «Country Heli» и «Čiekuri- Shishki» относительно передачи приобретенных на уакционе средств Авену или в его пользу.
Учитывая изложенное, СГБ прекратила уголовное производство за отсутствием состава уголовного правонарушения. Также СГБ отменила арест денежных средств, принадлежащих «Country Heli» на сумму 2,9 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что в санкционном списке ЕС Авен назван одним из наиболее близких к президенту России Владимиру Путину олигархов, активно оказывавших материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины. и извлекающих из этого выгоду. Он пообещал оспорить эти обвинения в суде.
Авену не запрещено въезжать в Латвию, поскольку он является гражданином Латвии. Правда, одно время расследование обстоятельств получения Авеном гражданства проводило Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией. Дело закрыли, не обнаружив факта взяточничества, но выявив особую благосклонность со стороны руководства Управления по делам гражданства и миграции в отношении Авена.
После вторжения России в Украину начались дискуссии о том, следует ли разрешить Авену сохранить гражданство. В начале этого года директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис сообщил программе TV3 «Nekā personīga», что «Бюро все еще ждет информацию от некоторых партнеров по сотрудничеству, которая могла бы дать весомый повод для принятия решения, которое могло бы продвинуть решение вопроса о гражданстве Авена».
Авен был внесен в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года, а его активы и финансовые ресурсы заморожены.
