Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, широко известное под своей латышской аббревиатурой KNAB, было создано 10 октября 2002 года — в течение долгих лет являлось точкой кипения политических баталий.
Назначение и свержение его начальников превращалось в нескончаемую сагу. Однако в последнее время бюро, которое возглавляет Екабс Страуме (в должности с 2018 года), работает весьма системно.
Если кто–то кое–где у нас порой
Среди силовых структур нашей страны KNAB выделяется тем, что не подчиняется никакому ведомству — он под надзором лично премьера. И хотя мы в стране ЕС и НАТО, не одними их идеями живет сие учреждение.
Национальное бюро действует согласно рекомендациям FATF ("группа действий по финансовым задачам") — межправительственной структуры, созданной в незапамятном 1989 году для развития и претворения в жизнь международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В настоящее время ее президентом служит Элиса де Анда Мадразо из Мексики, а странами–членами являются, с одной стороны, США, Великобритания и Франция, а с другой — Китай, Россия и Саудовская Аравия. Наряду с 37 постоянными участниками 190 государств обязались исполнять нормы FATF. В том числе и Латвия.
В нашей стране, отмечается в документе, который подписала для рассмотрения на заседании правительства лично Эвика Силиня ("Новое Единство"), высокий уровень угрозы представляет уклонение от уплаты налогов, средний — мошенничество, незаконный оборот акцизных товаров, наркотических и психотропных веществ, преступные деяния на службе государственных институтов (в т. ч. взяточничество).
"Высокой латентностью", по данным документа, представленным премьером, в Латвии отличаются как административная коррупция, так и коррупция в области публичных закупок. Что касается политической коррупции, то это, "возможно, самый латентный из видов". "Это феномен, выражающийся во влиянии на решения госуправления, в том числе самоуправлений для получения личной выгоды и перераспределении принадлежащих государству или самоуправлению финансовых средств в пользу узкого круга лиц".
Оперативника заменит компьютер
Кабинет министров на этой неделе озвучил цели и задачи бюро:
-
укрепиться в смысле человеческих и материальных ресурсов;
-
поднять эффективность аналитики;
-
включить свое программное обеспечение в государственную информационную систему;
-
повысить уровень ведомственных проверок.
Для кадрового состава KNAB установят "соразмерные ограничения в связи с ранее совершенным преступным деянием". "Демократическому государственному устройству не соответствует такая ситуация", чтобы сотрудник силового ведомства был на руку нечист, даже если таковое имело место в прошлом.
"Важно, что выгода, которую получает общество от установленных ограничений, больше, чем ограничение прав индивида, поскольку обеспечивает защиту интересов государства и демократического строя, а также принцип хорошего управления, выражающийся в доверии общества к должностным лицам KNAB".
Главным же нововведением станет массовая автоматизированная обработка данных: "Учитывая, что должностные лица отдела тактического анализа KNAB для успешного выполнения своих задач, поставленных Инструкцией, не имели возможности провести обработку больших данных из–за отсутствия технологических решений, в 2022 году в рамках программы KNAB заявили проект "укрепление аналитической емкости", предусматривающий разработку до 1 сентября 2025 года "аналитической платформы" для проведения тактического анализа РБК. Общие затраты проекта "укрепление аналитической емкости" составляют 1 090 000 евро, из которых 80%, или 872 000 евро, образует финансирование ЕК, а необходимое софинансирование — 20%, или 218 000 евро".
Следят за политическими партиями и иностранцами
Государство у нас весьма щедро спонсирует деятельность партий — выделяя им денежку налогоплательщиков, использование которой положено декларировать перед KNAB. Но, оказывается, местным политиканам — все мало!
"В отчетном периоде отмечено незаконное финансирование политических партий через сделанные узким кругом лиц крупные пожертвования и уплаты членских взносов неизвестного происхождения (чаще всего за счет внесения наличных), что может свидетельствовать о возможном использовании средств, полученных преступным путем при финансировании партий… Констатировано также взяточничество иностранных должностных лиц, которое осуществлялось гражданами Латвии в интересах зарегистрированных в Латвии юридических лиц, а также легализация в Латвии средств, полученных в результате взяточничества иностранных должностных лиц".
Внутри бюро прошла необходимая структурная перестройка, чтобы соответствовать высоте задач: "В 2023 году внесены изменения в структуру KNAB, создав отдельное управление с двумя структурными подразделениями — Отделом тактического анализа и Отделом стратегического анализа. Тактический анализ проводится для выявления закономерностей, указывающих на связь между конкретными лицами и возможными нарушениями закона в сфере противодействия коррупции и преступлениями на службе в институтах государства, если они связаны с коррупцией. В свою очередь, стратегический анализ проводится для выявления тенденций, типологии и угроз нарушений правил".
Физическое лицо не будет иметь права
В распоряжении оперативников имеется также BRAIS — система накопления и оборота информации персональных данных, включающих сведения о доходах, имущественном положении, сделках и хозяйственной деятельности физлиц. Она, кроме прочего, может идентифицировать закономерности, проявленные "между конкретными персонами и возможными нарушениями в предвыборной агитации".
Кроме того, система предназначена для обработки данных:
-
о государственных должностных лицах в рамках Закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица;
-
о лицах, связанных с финансированием политических партий;
-
о коммерческих, кооперативных обществах, индивидуальных коммерсантах, обществах (организациях).
"Обработка данных физлиц BRAIS будет осуществляться без уведомления субъекта данных об этом, — подчеркивается в правительственном документе. — Физическое лицо будет иметь право получить от Бюро подтверждение того, обрабатываются или не обрабатываются относящиеся к нему персональные данные, и в случае подтверждения получить информацию о своих обработанных персональных данных. Физическое лицо не будет иметь права на получение информации, проведена ли после профилирования дополнительная ручная обработка данных и принято решение о начале ведомственной проверки до завершения ведомственной проверки".
Между тем BRAIS не собирает информацию о должностных лицах и сотрудниках МВД, учреждений государственной безопасности, военнослужащих, земессаргах, гражданских работниках и чиновниках объектов Министерства обороны — так определено в статье 387 Уголовно–процессуального закона, "Институциональная принадлежность".
