В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег

ЧП и криминал
LETA 11:50, 24 марта, 2024 0

В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег.

 
Источник: Dreamstime

В 2023 году прокуратура завершила 100 уголовных процессов - 60 уголовных дел были переданы в суд в общем порядке, 31 уголовное дело - в порядке процедуры соглашения, восемь уголовных процессов были завершены с применением прокурорского предписания о наказании и одно уголовное дело было прекращено.

В прошлом году в суде по экономическим делам было рассмотрено 172 дела, что на десять дел больше, чем в 2022 году. По 64 процессам следователи и прокуроры добились решений о признании имущества добытым преступным путем.

По словам старшего прокурора отдела координации борьбы с отмыванием денег Юриса Юрисса, для эффективного предотвращения и борьбы с отмыванием денег необходимо своевременное институциональное и международное сотрудничество, эффективный надзор за финансовыми учреждениями, широкое использование современных технологических решений, а также постоянное обучение следователей, прокуроров и судей в этой области.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#отмывание денег
Комментарии (0)


Статьи по теме

Иностранцы - причина более трех четвертей изнасилований в столице Франции
Госполиция отчиталась о задержаниях 9 мая. Министр уточнил причины
В Риге загорелся украинский автомобиль, полиция нашла прятавшегося рядом мужчину
В центре Риги загорелось двухэтажное здание; на месте работают 35 пожарных
ЧП и криминал 8 минут парада Путина вместо латышского сериала: «Balticom» объясняет ситуацию

В четверг, 9 мая, в 10:02 была констатирована кибератака на сервер акционерного общества «Balticom», обеспечивающий ретрансляцию ITV, которое обслуживает аутсорсинговая компания, сообщила порталу TV3 исполнительный директор предприятия, Анастасия Муйжниеце.

ЧП и криминал Поющий «Катюшу» у Милды Мамыкин: работают спецслужбы

Бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин опубликовал сегодня в социальных сетях видео, на котором видно, как он поет знаменитую песню «Катюша», стоя у памятника Свободы в Риге.

ЧП и криминал 9 мая в Латвии: на кладбище в Елгаве прозвучала стрельба

Государственная полиция задержала в Елгаве мужчину, который, празднуя 9 мая, стрелял на кладбище из газового оружия, сообщили в полиции.

ЧП и криминал Крик о помощи: в Риге без вести пропали две сестры

Рижское восточное управление Государственной полиции разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения, которые вчера, 8 мая, вышли из дома по адресу на улице Маскавас в Риге и не вернулись до сих пор.

Читайте еще

WSJ: из-за недостатков сканеров, аэропорты пропускают миллиарды долларов (ВИДЕО
Внук через рижскую бабушку отмывал 7 тысяч евро. Но был пойман
Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
Латвии не доверили борьбу с отмыванием денег в ЕС
ЧП и криминал Европол провел обыски в Латвии — здесь отмывали миллионы

Как сообщает Европол, крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско–евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения.

ЧП и криминал Латвия - рай для денежных мулов

"За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов - через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге", - рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.

Бизнес Латвийский мост, который рухнул: эти банки плохие, несите новые

Сейм ознакомился с отчетом Парламентской следственной комиссии по оценке негативного воздействия "капитального ремонта" финансового сектора, а также расследования обстоятельств "возможного доведения AS PNB Banka до неплатежепособности, доведения AS ABLV Bank до принудительной самоликвидации и прекращения деятельности Baltic International Bank SE.

ЧП и криминал В рижском суде рассматривают махинации на 1,4 миллиона евро

В Суде по экономическим делам (СЭД) находится уголовное дело, в котором трое подсудимых обвиняются в уклонении от уплаты налогов с причинением государству убытков в размере более 1 443 072 евро.