В 2019 году шведская телерадиовещательная компания SVT сообщила, что через счета Swedbank в странах Балтии прошли подозрительные средства на сумму не менее 40 миллиардов крон (около четырех миллиардов евро).
Раскрытие этой информации привело к резкому падению цен на акции банка и отставке исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен.
Год спустя Управление финансового надзора Швеции оштрафовало банк на четыре миллиарда крон (360 миллионов евро) и обязало его соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
В январе 2022 года Боннесен было предъявлено обвинение в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
По версии прокуратуры, Боннесен «умышленно или по грубой неосторожности» предоставляла ложную информацию о мерах, принимаемых банком для предотвращения, выявления и пресечения отмывания денег, а также о его способности информировать власти о подобных подозрениях.
Прокуратура также обвиняла Боннесен в разглашении инсайдерской информации в связи с уведомлением крупнейших акционеров банка о предстоящем выходе документального фильма SVT.
Сегодня Верховный суд Швеции оправдал бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен по обвинению в мошенничестве, отменив вынесенный судом низшей инстанции обвинительный приговор, по которому она была приговорена к 15 месяцам лишения свободы, передает BNS.
