В пятницу вступает в силу ограничение из 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС), запрещающее гражданам России участвовать в управлении криптовалютными компаниями, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
По словам заместителя директора СРФП Аудрюса Валейки, ограничение имеет особое значение для сектора виртуальных валютных бирж и депозитарных операторов виртуальных валютных кошельков (VASP). Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также на лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.
"До принятия последнего 12-го пакета санкций СРФП (...) уже оценивала VASP-компании, руководителями или бенефициарами которых были российские граждане или физические лица, проживающие в России, как более рискованные, поскольку цель создания таких компаний могла быть напрямую связана с хранением, передачей или другими действиями, направленными на обход санкций", - сказал Валейка для пресс-релиза.
В этом году СРФП будет собирать данные о лицах, управляющих VASP-компаниями, и в случае выявления нарушений будет применять строгие меры принуждения.
Участникам финансового рынка и других секторов рекомендуется обновить данные о клиентах, чья деятельность связана с VASP, чтобы избежать потенциальных рисков.
