В прошлом году за нарушение Закона о предотвращении легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPFN) и Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики чаще всего наказывались налоговые консультанты и бухгалтеры-аутсорсеры, сообщили в СГД.
За нарушения обоих законов штрафные санкции в размере 80 320 евро были наложены на 110 налоговых консультантов и приходящих бухгалтеров. Годом ранее штрафы в размере 71 150 евро были наложены на 114 налоговых консультантов и аутсорсинговых бухгалтеров.
Также штрафы в размере 7300 евро в прошлом году были наложены на 11 поставщиков юридических услуг. Годом ранее штрафы в размере 19 050 евро были наложены на 23 поставщиков юридических услуг.
В свою очередь, в отношении агентов по сделкам с недвижимостью и посредников в прошлом году девяти налогоплательщикам были наложены штрафные санкции в размере 7150 евро, а годом ранее штрафные санкции в размере 5750 евро были наложены на восьмерых налогоплательщиков.
На торговцев транспортными средствами в прошлом году были наложены штрафные санкции на сумму 3750 евро в отношении трех торговцев, а годом ранее одному торговцу были наложены санкции на сумму 1500 евро.
В прошлом году к четырем налогоплательщикам, предоставляющим кредитные услуги, были применены штрафные санкции в размере 121 900 евро, а годом ранее к 13 налогоплательщикам были применены санкции в размере 7200 евро.
В свою очередь, за сделки по покупке и продаже предприятий в прошлом году были наложены штрафные санкции в пяти случаях на сумму 3600 евро. Годом ранее санкции были наложены в 12 случаях на сумму 10 850 евро.
В отношении продавцов других товаров в прошлом году к пяти налогоплательщикам были применены санкции на сумму 600 евро. Годом ранее к двум продавцам были применены санкции на сумму 1800 евро.
В других случаях в прошлом году санкции были наложены на двух налогоплательщиков на сумму 700 евро. Годом ранее санкции на сумму 4900 евро были наложены на пятерых налогоплательщиков.
