В РФ задержали подозреваемого в хищениях предпринимателя, связанного с Латвией 0 934

Как сообщает РБК со ссылкой на данные МВД России, задержанный в Санкт-Петербурге и проживающий в России с 2020 года предприниматель обвиняется в том, что в 2014-2019 годах руководил «крупным иностранным предприятием», из которого после банкротства он необоснованно похитил около 1,06 млн евро.

По информации издания Verslo zinios, предприниматель, у которого имеется вид на жительство в Латвии, но нет гражданства этой страны, с 2014 года управлял зарегистрированной в Клайпеде логистической компанией с латвийским капиталом Overseas Baltic, средства с которой были переведены в компанию на Мальте. В 2019 году в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве, и она была ликвидирована.

Как сообщает портал, согласно данным реестра, в 2014–2019 годах компанией Overseas Baltic управлял её владелец, русский по происхождению Александр Гордеев.

Согласно данным Firmas.lv, в Латвии ООО Overseas Baltic зарегистрировано в 2008 году, и его уставный капитал составляет 2828 евро. Единственным владельцем Overseas Baltic является Александр Гордеев. В последние годы компания не получала доходов от основной деятельности и работала с незначительными убытками.

Александру Гордееву также принадлежит 7,4% долей капитала ООО Rinosta Shipping Agency, в то время как 92,6% долей принадлежат Кириллу Гордееву. Rinosta Shipping Agency зарегистрирована в 1995 году, её уставный капитал составляет 93 096 евро. Оборот компании за прошлый финансовый год, который длился с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года, составил 5,411 миллиона евро, а прибыль — 164 831 евро.

По данным Firmas.lv, на доли Александра Гордеева в обеих компаниях судебными исполнителями наложено в общей сложности четыре обеспечения, последнее из которых применено в августе этого года.