Эксперты Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ("Moneyval") сегодня посетят Латвию, чтобы продолжить оценку латвийской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Команда "Moneyval" пробудет в Латвии до 15 ноября, а последнюю оценку шестого раунда Латвия получит в конце 2025 года, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки.
Сегодня эксперты "Moneyval" встретятся с премьер-министром Эвикой Силиней.
Около пяти лет назад Латвия попала под усиленный надзор "Moneyval" и была включена в список стран, в которых были выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, так называемый серый список.
После этого Латвия провела масштабные реформы или "капитальный ремонт" своей финансовой системы, что, в частности, привело к значительному ужесточению требований к клиентам кредитных учреждений и негативно сказалось на доступности финансирования.
