Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно полученных преступным путем, сообщили в СГД.
В феврале этого года во время таможенного досмотра автомобиля с немецкими номерами на латвийско-литовском пункте пропуска "Гренцтале" были обнаружены незадекларированные наличные деньги в размере 402 475 евро.
В автомобиле находились гражданин Германии и гражданин Молдовы, которые не смогли объяснить происхождение наличных. Во время таможенного контроля их спросили, будут ли они декларировать наличные, на что оба ответили отрицательно.
С учетом того, что возможности провести углубленный досмотр автомобиля на пограничном пункте не было, было принято решение отправить его на таможенный пункт в Рижском порту и привлечь кинолога с собакой. После этого гражданин Германии заявил, что в автомобиле находятся наличные деньги в размере свыше 400 000 евро, которые он хочет декларировать.
Наличные были изъяты, а находившиеся в автомобиле люди задержаны. Позже изъятые средства были внесены на хранение в Госказну, а к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.
В ходе расследования было проведено пять обысков - четыре в Риге и один в Марупском крае, в ходе которых тоже были изъяты наличные - 102 240 евро, 45 466 долларов США и суммы в других валютах.
