В распоряжение журналистов ЛТВ попала переписка между, скорее всего, живущим в Израиле миллиардером Леонидом Невзлиным и арестованным сейчас в Польше гражданином России Анатолием Блиновым. Данная информация бросает тень подозрений на латвийские правоохранительные органы, сообщает "de facto".
В переписке, среди прочего, раскрываются попытки этих двоих добиться возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией с помощью взяток.
В сентябре команда Навального показала фильм о пережитых в последнее время нападениях. Самый серьезный из них — избиение молотком в этом году в Вильнюсе соратника Навального Леонида Волкова.
Согласно просочившейся телефонной переписке, за нападениями стоял Невзлин, соратник кремлевского оппозиционера Михаила Ходорковского. Латвийские журналисты еще неделю назад убедились, что некоторые упомянутые в переписке вещи, затрагивающие Латвию, выглядят правдоподобно. Например, о негативных публикациях в СМИ и, возможно, о поддельном латвийском паспорте, которым пользовался гражданин России Анатолий Блинов, который сейчас задержан в Польше.
В фильме говорится о заказе у латвийской полиции уголовного преследования. У Журналистов есть скриншоты фонда борьбы с коррупцией, на которых видны списки двух главных героев - Невзлина и Блинова, которые в реальных деталях раскрывают план дачи взятки для начала уголовного процесса против бывшего исполнительного директора фонда, Владимира Ашуркова.
«В отношении Ашуркова Латвия подтвердила, что готова начать уголовный процесс», - сообщил Блинов в августе прошлого года. Желание обоих связать расследование с уже закрытым «Baltic International Bank» (BIB) понятно. «Балтик-банк на данный момент является ключевым. Нам нужно получить дела о всей банде», - написал Невзлин.
«От «Балтик-банк» мы можем получить все», — похвастался Блинов. Желание обоих связать Ашуркова с расследованием других клиентов BIB вполне понятно. В начале сентября Блинов сообщил, что кто-то «вечером назовет ему цену».
В последующей переписке он пояснил, что дело будет возбуждено после заявления администратора банка о легализации средств, полученных преступным путем. Подача будет в течение двух недель. На возбуждение уголовного дела уходит до десяти дней.
Через день Блинов оглашает прейскурант «Балтиков»: за BIB-клиентов надо заплатить 15 тысяч. Персоны могут выбирать; заявка администратора с оплатой 5000; уголовное дело – 50 000 – со всеми последствиями, включая арест счетов и международный розыск.
В середине сентября Блинов сообщил, что купил для «балтийцев» криптовалюту USDT, а на следующей неделе узнает, кто является ответственным за уголовное дело, и пришлет его контакты. Спустя пару месяцев Блинов оправдывался, мол, начало уголовного дела затянулось из-за смены прокурора, но в самом конце года ему «звонили из Риги, есть отличные новости». Из заявления Блинова можно сделать вывод, что дело начато.
**Ликвидатор банка строг в своих комментариях **
Во время переписки Невзлина и Блинова работу «Baltic International Bank» администрировал адвокат Олав Церс. Суд назначил его ликвидатором банка. Церс дал понять как письменно, так и через сотрудника офиса, что не будет говорить о возникших подозрениях, так как ему не разрешено обсуждать клиентов банка. Церс даже отказался подтвердить или опровергнуть прямое или косвенное общение с Блиновым.
«Отвечая на ваш прямой вопрос: нет, никто мне не предлагал «взятку или купить меня в связи с выполнением обязанностей ликвидатора BIB», а если бы кто-то сделал такое предложение, я бы немедленно сообщил в правоохранительные органы. На этом я предлагаю прекратить нашу переписку на эту тему и прошу не беспокоить меня вопросами, ответы на которые могут затронуть конфиденциальную информацию, полученную при исполнении обязанностей ликвидатора банка», - ответил Церс в письменной форме.
**Дело против Ашуркова полиция не нашла **
Глава государственной полиции Арманд Рукс сразу же сказал министру внутренних дел Рихарду Козловскису, что было начато незаконное расследование, но полиция до сих пор не завершила внутреннее расследование. Процесса против Ашуркова нет.
«Мы проверили то, что касается конкретного человека, нам нечего сообщить. Это не показатель. Не фигурирует. Конечно, мы не единственный следственный орган в стране. У нас есть единая система, но мы не видим на данный момент, что где-то что-то было сделано. Соответственно, надо тщательно проверять, мы не можем однозначно констатировать о том, что мы не до конца проверили», - сказал Рукс.
Справедливости ради, Госполиция все же интересовалась Ашурковым. В декабре прошлого года Ашурков, проживающий в Англии, получил сообщение о том, что его хотят допросить следователи из Латвии. В марте к нему в Лондон приехали полицейские Инесе Хофмане и Татьяна Гордина, а также прокурор Дмитрий Троицкий. Однако Ашуркову задавали вопросы не о BIB, с которым, как утверждает Ашурков, он никак не связан, а о другом банке - PNB, закрытом еще в 2019 году.
**Владелец «PNB Banka» предложил инвестиционную возможность **
«У меня есть старый знакомый - Григорий Гусельников, который на тот момент был владельцем «PNB». Он предложил мне инвестиционную возможность. Купить дом, где он жил недалеко от Лондона», - начинает Ашурков в интервью «Де-факто».
Журналисты об этом уже говорили пару лет назад. Имя Ашуркова фигурировало в одной из сделок, которая, по мнению конкурсного управляющего «PNB Banka», позволила исчезнуть ценным банковским активам незадолго до закрытия «PNB». Согласно документам, содержание которых известно латвийским журналистам, договор с Ашурковым банк подписал в июне 2019 года. Банк согласился продать свою дочернюю компанию – «Calleri Limited».
Ей принадлежал особняк стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов на окраине Лондона. Стороны не договорились об окончательной цене, но Ашуркову пришлось бы вносить ежемесячные платежи. Через несколько дней один из новых акционеров «PNB Banka» Саид Мехрайк согласился провести расчет вместо Ашуркова, получив от банка право требования к Ашуркову. Однако банк так и не увидел денег. Сам Мехрайк мертв.
**Не знает, почему его допросили латвийские следователи **
Ашурков говорит, что сделка сорвалась. Он никогда не приобретал ценную лондонскую недвижимость, ничего не знал о договоренностях банка с Мехрайком.
«Мы заключили предварительный договор, но вскоре после этого сделка не состоялась. По какой-то причине на стороне Гусельникова или банка. Я никогда не производил никаких платежей по этому договору, никогда не приобретал акции этой компании», - утверждает Ашурков.
Поэтому Ашуркову показалось странным, что через несколько лет к нему приехала группа следователей из Латвии. «Один из сценариев заключается в том, что внезапно, через четыре года после несостоявшейся сделки, следователи захотели отправить эту высокопоставленную команду в Лондон, чтобы допросить меня, единственного человека из этой сделки, потому что они расследовали то, что Гусельников и банк менеджеры потенциально сделали это в банке до банкротства. Или другая возможность – что кто-то побудил латвийские правоохранительные органы возбудить против меня уголовное дело или изучить возможность этого. Я не уверен, и мне хотелось бы знать, что произошло на самом деле», - говорит Ашурков.
Рукс: Допрос проходил совершенно в другом контексте
В Госполиции считают, что допрос Ашуркова в рамках предыдущего дела «PNB» не имеет ничего общего с перепиской Блинова и Невзлина и подозрениями, высказанными в последнем фильме ФБК.
«Там процесс продолжается, проводятся следственные действия. И совершенно в другом контексте эти действия проводились. Это понятно», - сказал начальник полиции.
Впрочем, Рукс признает, что возможную коррупцию полицейских должен расследовать другой орган - Бюро внутренней безопасности. Там пока отказались давать комментарии средствам массовой информации.
Пока нельзя исключать, что в переписке с Невзлиным Блинов блефовал, утверждая, что может справиться с вопросом возбуждения уголовных дел в Латвии, и прикарманил деньги. Поэтому важно, чтобы ответственные органы Латвии как можно скорее выяснили, есть ли основания говорить о коррупции.
