Рижский окружной суд окончательно постановил конфисковать почти миллион евро имущества, признанного преступно нажитым. В список вошли деньги, финансовые инструменты и недвижимость в Старой Риге.
Рижский окружной суд оставил в силе решение Экономического суда о конфискации имущества почти на миллион евро в рамках дела о легализации преступных средств.
В пользу государства будут изъяты финансовые инструменты на сумму 780 790 евро, денежные средства в размере 62 373 евро, а также недвижимость в Старой Риге стоимостью 150 000 евро.
Общая сумма конфискованного имущества приближается к одному миллиону евро.
Решение суда уже вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.
Дело связано с уголовным процессом, начатым ещё в марте 2022 года. По данным прокуратуры, в предполагаемой схеме легализации средств фигурировали компании, зарегистрированные в Белизе и Великобритании, а также гражданин России.
Следствие считает, что через счета в ABLV Bank и Signet Bank проводились операции по сокрытию происхождения и движения денежных средств, полученных в результате преступления за рубежом.
При этом само первоначальное преступление, из которого появились эти деньги, официально пока точно не установлено.
Подобные дела о так называемых «преступно нажитых средствах» в Латвии в последние годы стали заметно чаще. Государство активно использует механизм отдельной конфискации имущества даже в случаях, когда основное уголовное расследование ещё продолжается.
Расследование ведёт Латгальское региональное управление Государственной полиции, а надзор за процессом осуществляет Восточно-Латгальская прокуратура.
История также вновь привлекает внимание к теме отмывания денег через латвийскую финансовую систему, которая особенно активно обсуждалась после краха ABLV Bank и международного давления на латвийский банковский сектор.
Сейчас власти Латвии продолжают усиливать контроль за происхождением средств и финансовыми операциями, связанными с повышенными рисками.
