Новый генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью агентству LETA сообщила, что в 2023 году для возбуждения уголовного преследования было передано 36 уголовных производств по поводу ущерба, причиненного неуплатой налогов на труд (налоги с зарплаты).
Она подчеркнула, что это достаточно много, поскольку это не простые дела - всего переданные для уголовного преследования процессы составляют 7,2 миллиона евро.
Шмите-Роке пояснила, что эти вопросы очень сложные. Очень редки случаи, когда какой-то сотрудник сообщает, что «мне заплатят в такой-то день в конверте» и может просто прийти и взять за руку. "В большинстве случаев творческий подход у правонарушителей просто фантастический, поэтому оперативно-следственная работа очень сложна", - сказала она.
Глава СГД рассказала, что бывают задействованы и счета в иностранных банках, и легальный доход задекларируется в размере 700 евро минимальной зарплаты, но каждый месяц на счет выплачивается 1500 евро. Поэтому необходимо параллельно смотреть обороты на счетах физических лиц и проводить тщательный анализ.
"С начала войны России в Украине у нас очень много санкционных уголовных производств. Это несколько сотен производств, которые существенно отнимают время наших следователей", - сказала Шмите-Роке.
На вопрос о том, какие уголовные дела чаще всего возбуждаются в случаях нарушения санкций, Шмите-Роке пояснила, что существуют различные нарушения, когда перевозятся несанкционированные товары. Например, стеклянные бутылки запрещены, а изделия из стекла – нет. Тогда таможеннику предстоит доказать, что это бутылки, а не изделия.
Также Шмите-Роке рассказала, что бизнесмены часто меняют коды товаров, например, в Россию запрещено ввозить в три раза больше разных товаров, чем в Беларусь. Если товар не выпускают на границе России, машина разворачивается и едет через Беларусь.
«Это широкий политический вопрос, и большой вызов для таможенников. Уголовное производство начинается тогда, когда такие действия уже совершены. Если компания не отправляет машину на границу, а сначала спрашивает, то применяется принцип «сначала проконсультируй». Уголовных производств много, и это требует огромных ресурсов, в том числе ресурсов людей, которые могли бы работать над зарплатами в конвертах», - сказала Шмите-Роке.
