Флоридская фирма служила прикрытием для олигарха из Петербурга.
Когда в феврале 2024 года Министерство юстиции США подало иск о конфискации недвижимости российского бизнесмена, оно действовало против предполагаемого нарушителя американских санкций.
Объектом интереса правоохранительных органов США стали две квартиры в Бал-Харборе, престижном пригороде Майами (штат Флорида), которые формально принадлежали зарегистрированной в штате Делавэр компании. На самом деле, утверждают американские прокуроры, эта фирма служила прикрытием для настоящего владельца недвижимости, бизнесмена Виктора Перевалова из Санкт-Петербурга, РФ.
Как показало журналистское расследование Русской службы «Голоса Америки», его деловой партнер Валерий Абрамов, чьи банковские счета упоминаются в иске, также владел недвижимостью во Флориде.
Абрамов переписал свою собственность на жену уже после включения его в санкционный список в 2018 году, что, вероятно, является нарушением санкций: такая операция не разрешается без размораживания находящейся под санкциями доли собственности, считает Брайан О’Тул, бывший сотрудник Министерства финансов США и эксперт по санкциям.
По его словам, когда злоумышленники регулярно создают новые фирмы-пустышки и находят новые способы обхода ограничений, обеспечение соблюдения санкций может порой казаться «гигантской игрой в кошки-мышки».
Абрамов и Перевалов не ответили на запрос «Голоса Америки» о комментариях. Министерство юстиции также воздерживается от комментариев.
