Американский суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы. В обвинительном заключении сказано, что Чанпэн Чжао позволял преступникам заниматься на его платформе отмыванием денег, пишет ВВС.
В ноябре бизнесмен покинул пост руководителя Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.
Он также согласился заплатить штраф в размере 50 млн долларов, а сама компания при этом должна выплатить властям США 4,3 млрд долларов.
По данным издания Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 33 млрд долларов.
Прокуроры требовали осудить Чанпэна Чжао на три года тюрьмы.
Во время слушаний, которые проходили в Сиэтле, судья Ричард Джонс заявил, что бывший руководитель Binance «ставил рост и прибыли [компании] выше американских законов и правил», пишет издание Verge.
Американские власти обвиняют биржу в том, что она намеренном скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.
В частности, речь идет о финансовых операциях, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков и деятельности таких террористических организаций, как ХАМАС, писало агентство Reuters.
Тем временем в Нигерии продолжается расследование против руководителя отдела биржи Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, гражданин США Тигран Гамбаряна, он находится в нигерийской тюрьме. Гамбарян отрицает предъявленные ему обвинения в отмывании денег.
Вместе с ним в Нигерии был задержан еще один топ-менеджер Binance Надим Анджарвала, однако в марте он сбежал из тюрьмы.
В конце марта суд в Нью-Йорке приговорил основателя еще одной крупной криптобиржи FTX — Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в хищении 8 млрд долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной площадки.
Уход из России
В сентябре 2023 года Binance объявила о своем уходе из России. Российский бизнес Binance будет продан CommEX, говорилось в сообщении пресс-службы биржи.
Ранее Binance закрыла для россиян в России торговлю всеми валютами, кроме рублей. Россияне, проживающие в других странах и прошедшие верификацию с подтверждением адреса, могли продолжить торговлю любыми валютами, за исключением рубля, евро, доллара США и гривны.
В августе WSJ писала, что Binance продолжает обрабатывать значительные объемы рублевых торгов, несмотря на западные санкции.
Издание со ссылкой на источник сообщало, что Минюст США начал расследование в отношении Binance в связи с возможным обходом санкций США против России.
С помощью популярных криптовалютных сервисов россияне могли конвертировать рубли в другие валюты и обратно — особенно актуальны эти сервисы были для россиян, уехавших из страны после начала войны.
Комментарии (0)