Служба финансовой разведки (FID) до конца апреля этого года получила 218 сообщений о подозрительных сделках, связанных с обходом санкций, как сообщили в службе.
Наиболее характерные нарушения санкций, о которых поступили сообщения, касаются экспорта товаров, подпадающих под санкции в Россию, с использованием компаний, зарегистрированных в третьих странах.
Также характерным нарушением является предоставление услуг, подпадающих под санкции, компаниям, зарегистрированным в России. Эти нарушения совершались как лицами, находящимися в России, так и путем предоставления услуг – консультаций в области экономической деятельности и управления, юридических консультационных услуг, IT-консультационных услуг удаленно с территории ЕС.
Характерным нарушением является также использование услуг, предоставляемых лицами, подпадающими под санкции. В большинстве случаев субъектами санкций являются различные российские банки.
Оставить комментарий